证券代码：688351         证券简称：微电生理           公告编号：2023-010




    上海微创电生理医疗科技股份有限公司
    关于为公司及其董事、监事、高级管理
            人员购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3

月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议了《关于

为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司

风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益、促进公司董事、监事

及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》

等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以

下简称“责任险”），责任保险的具体方案如下：

    一、责任险具体方案

    1、投保人：上海微创电生理医疗科技股份有限公司；

    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；

    3、赔偿限额：不超过人民币 1 亿元(具体以保险合同为准)；

    4、保费支出：不超过人民币 80 万元/年(具体以保险合同为准)；

    5、保险期限：12 个月(后续每年可续保或重新投保)。


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    为提高决策效率，董事会拟提请股东大会批准在上述权限内授权董事会办理

公司责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公

司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条

款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保

相关的其他事项等)，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者

重新投保等相关事宜。

    公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均

回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

    二、独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责

任险，有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损

失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权

益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为

董事、监事和高级管理人员继续购买责任险，并同意将该议案提交至公司股东大

会审议。




    特此公告。




                             上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 29 日




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