证券代码：688357           证券简称：建龙微纳       公告编号：2020-008

              洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：偃师市产业集聚区公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          20,967,000
普通股股东所持有表决权数量                                   20,967,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                36.2625
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           36.2625


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李建波先生主持。本次股东大会的召集、
召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规
则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事丁哲波、赵博群、王瞻、罗运柏、李光
宇因疫情防控原因未能至公司会场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席会议；
3、 董事会秘书李怡丹女士出席本次会议；公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列
席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  20,963,000 99.9809       4,000 0.0191         0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司使用     1,295 99.6920 4,000 0.3080        0     0.0000
         部分超募资金      ,000
         投资设立境外
         子公司新建项
         目的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京谦彧律师事务所

   律师：朱培元、朱文会

2、 律师见证结论意见：

    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集及召
开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，
股东大会表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 25 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；