证券代码：688357         证券简称：建龙微纳         公告编号：2020-017




          洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
        第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、   监事会会议召开情况

    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2020 年 4 月 24 日 11 时以现场表决方式召开。出席会议的应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公
司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有
效。

二、   监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席史伟宗先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议
案：

1. 通过《关于审议<2020年第一季度报告>的议案》

    表决内容：公司监事认真审议了《2020 年第一季度报告》，具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料
股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 通过《关于会计政策变更的议案》
    表决内容：公司监事会同意公司根据国家财政部文件的要求进行的会计政策
的变更。本次会计政策的变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等的规
定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。




                                 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

                                                      2020 年 4 月 27 日