证券代码：688357           证券简称：建龙微纳     公告编号：2020-018


              洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司
第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        27,256,168
普通股股东所持有表决权数量                                 27,256,168
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              47.1396
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.1396


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长李建波主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李怡丹女士出席了本次会议；全体高管以现场方式列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  27,256,168 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  27,256,168 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               27,256,168 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               27,256,168 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


5、 议案名称：2020 年度财务预算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               27,256,168 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


6、 议案名称：2019 年度利润分配方案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               27,254,100 99.9924        2,068 0.0076         0 0.0000


7、 议案名称：公司董事、监事 2020 年度薪酬标准
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               27,256,168 100.0000            0 0.0000        0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   27,256,168 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意             反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6        2019 年度利润    4,070, 99.9492 2,068 0.0508          0     0.0000
         分配方案            300
7        公司董事、监     4,072, 100.000        0 0.0000       0     0.0000
         事 2020 年度        368         0
         薪酬标准
8        关于聘请 2020    4,072, 100.000        0   0.0000      0     0.0000
         年度审计机构        368       0
         和内部控制审
         计机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    上述议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权二分之一以上通过；
    议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京谦彧律师事务所

    律师：朱培元、朱文会

2、 律师见证结论意见：

    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东
大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。


                            洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                                 2020 年 5 月 12 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；