证券代码：688357         证券简称：建龙微纳          公告编号：2020-029




              洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12
日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。相关情况公告如下：
    由于原董事赵博群先生及丁哲波先生的辞职，公司为进一步提升规范治理水
平，维护公司和股东的合法权益，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）
等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的董事会成员人
数等部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工
商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。
    一、   《公司章程》部分条款的修订情况
    为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将
董事会成员人数由 9 人减少至 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。具体
修订内容如下：

              原条款                              修改后条款
                                   第二十四条公司收购本公司股份，可以
第二十四条公司收购本公司股份，可以 通过公开的集中交易方式，或者法律法
选择下列方式之一进行：             规和中国证监会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因第二十三条第（三）项、第（五）
（二）要约方式；                   项、第（六）项规定的情形收购本公司
（三）中国证监会认可的其他方式。   股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                   进行。
                                           第九十六条 董事由股东大会选举
第九十六条 董事由股东大会选举或更
                                       或更换，并可在任期届满前由股东大会
换，任期三年。董事任期届满，可连选
                                       解除其职务。董事任期三年。董事任期
连任。董事任期从就任之日起计算，至
                                       届满，可连选连任。
本届董事会任期届满时为止。
                                           董事任期从就任之日起计算，至本
董事在任期届满以前，股东大会不能无
                                       届董事会任期届满时为止。
故解除其职务。
                                           董事任期届满未及时改选，在改选
董事任期届满未及时改选，在改选出的
                                       出的董事就任前，原董事仍应当依照法
董事就任前，原董事仍应当依照法律、
                                       律、行政法规、部门规章和本章程的规
行政法规、部门规章和本章程的规定，
                                       定，履行董事职务。
履行董事职务。
                                            董事可以由经理或者其他高级管
董事可以由经理或者其他高级管理人
                                       理人员兼任，但兼任经理或者其他高级
员兼任，但兼任经理或者其他高级管理
                                       管理人员职务的董事以及由职工代表
人员职务的董事以及由职工代表担任
                                       担任的董事，总计不得超过公司董事总
的董事，总计不得超过公司董事总数的
                                       数的 1/2。
1/2。
第 一 百 零六条 董事会由九名董事组         第一百零六条 董事会由七名董事
成。董事会包括股东代表董事和适当比     组成。董事会包括股东代表董事和适当
例的独立董事，其中独立董事的比例不     比例的独立董事，其中独立董事的比例
得低于三分之一。公司董事会不设职工     不得低于三分之一。公司董事会不设职
代表董事。                             工代表董事。
                                           第一百二十五条 董事会下设战略
                                       委员会、审计委员会、提名委员会、薪
第一百二十五条 董事会下设战略委员
                                       酬与考核委员会。
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
                                           董事会各专门委员会成员全部由
考核委员会。
                                       董事组成。其中：审计委员会、提名委
董事会各专门委员会成员全部由董事
                                       员会、薪酬与考核委员会中独立董事应
组成。其中：审计委员会、提名委员会、
                                       占多数并担任召集人，战略委员会中至
薪酬与考核委员会中独立董事应占多
                                       少应有一名独立董事，审计委员会中至
数并担任召集人，战略委员会中至少应
                                       少应有一名独立董事是会计专业人士。
有一名独立董事，审计委员会中至少应
                                           董事会各专门委员会负责人由董
有一名独立董事是会计专业人士。
                                       事会任免。
董事会各专门委员会负责人由董事会
                                           专门委员会对董事会负责，依照本
任免。
                                       章程和董事会授权履行职责，提案应当
                                       提交董事会审议决定。
第一百三十七条 在公司控股股东、实      第一百三十七条 在公司控股股东单位
际控制人单位担任除董事、监事以外其     担任除董事、监事以外其他职务的人
他职务的人员，不得担任公司的高级管     员，不得担任公司的高级管理人员。
理人员。

    除上述条款外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为
准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
特此公告。




             洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                 2020 年 8 月 13 日