证券代码：688357           证券简称：建龙微纳     公告编号：2020-034

              洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        21,338,096
普通股股东所持有表决权数量                                 21,338,096
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              36.9043
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         36.9043


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长李建波主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李光宇因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席会议；
3、 董事会秘书李怡丹出席会议；公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  21,338,096 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  21,338,096 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对             弃权
      股东类型                                           比例             比例
                         票数          比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股                 21,338,096 100.0000            0 0.0000         0 0.0000



4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                反对             弃权
      股东类型                                           比例             比例
                         票数          比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股                 21,338,096 100.0000            0 0.0000         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意               反对                弃权
 案
          议案名称
 序                      票数     比例（%） 票数      比例（%） 票数    比例（%）
 号
1      《关于<公司      1,670, 100.000            0    0.0000      0      0.0000
       2020 年限制性       096       0
       股票激励计划
       （草案）>及其
       摘要的议案》
2      《关于<公司      1,670, 100.000            0    0.0000      0      0.0000
       2020 年限制性       096       0
       股票激励计划
       实施考核管理
       办法>的议案》
3      《关于提请股     1,670, 100.000            0    0.0000      0      0.0000
       东大会授权董        096       0
       事会办理公司
       股权激励计划
       相关事宜的议
       案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1、2、3、4 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
   代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京谦彧律师事务所

   律师：朱培元、朱文会

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东
大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东
的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 1 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；