证券代码：688357           证券简称：建龙微纳        公告编号：2020-041




            洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
          第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、     监事会会议召开情况

    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议于 2020 年 11 月 9 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法
规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果
均合法有效。

二、     监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席史伟宗先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议
案：

       1. 通过《关于延长募投项目“吸附材料产业园项目（三期）”建设期的议
案》

    表决内容：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出
的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司
监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于部
分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 通过《关于变更募投项目实施方式和实施地点的议案》

    表决内容：公司本次变更募投项目实施方式及地点，调整募投项目投资额，
系基于公司募投项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主
营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，有利于
公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定。因此公司监事会同意公司本次变更募投项目实施主体、
地点及方式，调整募投项目投资额。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于变
更部分募投项目实施方式和实施地点的公告》（公告编号：2020-040）。




    特此公告。




                                   洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

                                                      2020 年 11 月 10 日