证券代码：688357          证券简称：建龙微纳        公告编号：2021-011




            洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                 2020 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：
       每股分配比例：每股派发现金红利 0.70 元（含税）。
       本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日
       期将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比
       例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


一、   利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 204,574,706.42 元。经公司第二届董事会第三十
九次会议决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 57,820,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
40,474,000 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比
例为 31.78%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


 二、   公司履行的决策程序
     公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第三十九次会议，7 票通过、0
 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，
 同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年度股东大会审议。


 三、   专项意见说明
（一）监事会意见
     公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
 于 2020 年度利润分配预案的议案》。公司本次利润分配方案符合相关法律法规、
 规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实
 际经营情况的同时，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不
 存在损害公司及股东整体利益的情形。
（二）独立董事意见
     1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状
 况、股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及
 未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足
 率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了 2020 年
 度利润分配方案；
     2、公司 2020 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明
 确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者
 的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当
 干预公司决策的情形。
     综上，我们同意公司此次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020 年
 度股东大会审议。


 四、   相关风险提示
   本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。


   特此公告。
                                 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 9 日