证券代码：688357          证券简称：建龙微纳        公告编号：2021-030



          洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
          第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况
    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次
会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参
加监事 3 名，实际参加监事 3 名，全体监事共同推举高培璐主持本次会议，本次
会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    公司第三届监事会选举高培璐为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至本届监事会任期届满之日止。高培璐简历详见公司于 2021 年 4 月
9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 30 日