证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2021-029
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,725,070
普通股股东所持有表决权数量 29,725,070
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.4096
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.4096
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长李建波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法
律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李怡丹女士出席本次会议；公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列
席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份
6、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,708,463 99.9441 16,607 0.0559 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议
案的各项子议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,708,463 99.9441 16,607 0.0559 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明
细的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
21、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
22、 议案名称：关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
23、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
23.01 李建波 28,832,966 96.9988 是
23.02 李朝峰 28,832,966 96.9988 是
23.03 李怡丹 28,832,966 96.9988 是
23.04 郭朝阳 28,832,966 96.9988 是
24、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
24.01 罗运柏 26,410,990 88.8508 是
24.02 王瞻 26,410,990 88.8508 是
24.03 李光宇 26,410,990 88.8508 是
25、 关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
25.01 庞玲玲 26,410,990 88.8508 是
25.02 高培璐 26,410,990 88.8508 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 2021 年度财务 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
预算报告 ,270 00
6 2020 年度利润 6,524 99.746 16,60 0.2539 0 0.0000
分配方案 ,663 1 7
7 关于续聘会计 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议 ,270 00
案
11 关于公司符合 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
以简易程序向 ,270 00
特定对象发行
股票条件的议
案
12 关于公司 2021 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度以简易程 ,270 00
序向特定对象
发行股票方案
的议案的各项
子议案
13 关于公司 2021 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度以简易程 ,270 00
序向特定对象
发行股票预案
的议案
14 关于公司 2021 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度以简易程 ,270 00
序向特定对象
发股票方案论
证分析报告的
议案
15 关于公司 2021 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度以简易程 ,270 00
序向特定对象
发行股票募集
资金使用可行
性分析报告的
议案
16 关于公司前次 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
募集资金使用 ,270 00
情况报告的议
案
17 关于公司以简 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
易程序向特定 ,270 00
对象发行股票
摊薄即期回报
及填补回报措
施和相关主体
承诺的议案
18 关于公司未来 6,524 99.746 16,60 0.2539 0 0.0000
三 年 （ 2021- ,663 1 7
2023 年度）股
东分红回报规
划的议案
19 关于公司 2018 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度、2019 年 ,270 00
度及 2020 年度
非经常性损益
明细的议案
20 关于提请股东 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事 ,270 00
会及其授权人
士全权办理本
次向特定对象
发行股票相关
事宜的议案
21 关于本次募集 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
资金投向属于 ,270 00
科技创新领域
的说明的议案
22 关于投资建设 6,541 100.00 0 0.0000 0 0.0000
吸附材料产业 ,270 00
园改扩建项目
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 8、11、12、13、14、15、16、17、18 属于普通决议议案，已获得出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 5、6、7、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 对中小
投资进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：曲光杰、朱培元
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2020 年度股东大会的召
集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合
法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；