证券代码：688357          证券简称：建龙微纳          公告编号：2022-026




              洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                   关于拟增选公司董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日
召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备
案的议案》《关于修订公司内控制度的议案》和《关于提名公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》，根据公司治理需要，公司拟将董事会成员由 7 名增加
为 8 名，其中非独立董事由 4 名增加为 5 名。
    经公司股东李建波先生提名，公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同
意提名李怡成（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。前述议案尚需提交公
司股东大会审议。
    公司独立董事对前述提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见：
    经审阅非独立董事候选人李怡成的个人履历，并对其工作经历情况进行了解，
非独立董事候选人李怡成的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
能够胜任董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
我们同意《关于同意提名李怡成为公司非独立董事候选人的议案》，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                          洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                                                         2022 年 3 月 10 日
附件:
    非独立董事候选人简历
    李怡成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历。2017
年 10 月至 2018 年 11 月任建龙微纳技术支持部工程师，2018 年 11 月 20 日至
2019 年 12 月任物流部部长助理，2019 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月任健阳科技
总经理，2022 年 1 月至今公司销售副总经理。
    非独立董事候选人李怡成先生未持有公司股份。李怡成先生不存在《中华人
民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案
稽查的情形。李怡成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交
易所其他规定等要求的任职资格。