证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2022-038
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,584,985
普通股股东所持有表决权数量 33,584,985
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
56.7037
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.7037
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长李建波主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全体董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席会议；
3、 董事会秘书李怡丹出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度的独立董事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
18、 议案名称：关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
20、 议案名称：关于公司 2022 年董事和监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,985 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
21.01 李怡成 33,493,863 99.7286 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
4 关于《2021 年度 14,193,259 99.9929 1,000 0.0071 0 0.0000
财务决算报告》
的议案
5 关于《2022 年度 14,193,259 99.9929 1,000 0.0071 0 0.0000
财务预算报告》
的议案
8 关于续聘会计师 14,193,259 99.9929 1,000 0.0071 0 0.0000
事务所的议案
9 关于变更公司注 14,193,259 99.9929 1,000 0.0071 0 0.0000
册资本、修订《公
司章程》并办理
工商备案的议案
1 关于 2022 年度 14,193,259 99.9929 1,000 0.0071 0 0.0000
8 日常性关联交易
预计的议案
1 关于提请股东大 14,193,259 99.9929 1,000 0.0071 0 0.0000
9 会授权董事会以
简易程序向特定
对象发行股票的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 9 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 4/5/8/9/18/19 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：曲光杰、朱培元
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；