证券代码：688357          证券简称：建龙微纳         公告编号：2022-045


         洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
   关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23
日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票部分募投项目结项的议案》。同意将“泰国子公司建设项目”
结项。具体详情如下。

    一、   首次公开发行股票募集资金基本情况

      (一) 募集资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10
月 28 日出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2019〕2017 号），公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）14,460,000 股，每股发行价格为人民币 43.28 元，募集资金总额
为 62,582.88 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 5,591.08 万元（不
含增值税）后，募集资金净额为 56,991.80 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字
[2019]01540006 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放
于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

      (二) 募集资金投资项目情况

    1、根据公司披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
                                                                  单位：万元

 序号                 项目名称                投资总额      拟投入募集资金

   1      吸附材料产业园项目（三期）            20,036.62         18,300.00

   2      技术创新中心建设项目                   6,412.50          6,412.50

   3      年产富氧分子筛 4500 吨项目             2,146.77          1,800.00

   4      5000 吨活性氧化铝生产线建设项目        1,832.87          1,800.00

   5      中水循环回用 39.6 万吨/年项目          5,086.80          5,086.80

   6      成品仓库仓储智能化改造项目             3,000.00          3,000.00

                        合计                    38,515.56         36,399.30

    2、根据 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议
案》，公司利用超募资金投资项目情况如下：

                                                                  单位：万元

 序号                 项目名称                投资总额      拟投入募集资金

   1      投资建设高效制氢、制氧分子筛项目       5,368.78          5,368.78

   2      永久补充流动资金                       6,000.00          6,000.00

                        合计                    11,368.78         11,368.78

    3、根据 2020 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司使用部分超
募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》，公司利用超募资金投资项目情况
如下：

                                                                  单位：万元

 序号               项目名称                 投资总额       拟投入募集资金

   1      泰国子公司建设项目                    10,655.05          9,223.72

       二、   本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

    截至 2022 年 5 月 12 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如
下：

                                                                 单位：万元
              募集资金拟    累计投入募集   尚未使用募   募集资金节   项目进展情
 项目名称
                投资总额      资金金额○   集资金金额     余金额         况
泰国子公司
               9,223.72       9,450.00        0.00         0.00        已结项
  建设项目
   合计        9,223.72       9,450.00        0.00         0.00        已结项

   注○ 累计投入募集资金金额与募集资金拟投资总额差额为 226.28 万元，超额使用资金

来源于募集资金的理财收益和利息收入。


    三、     本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

    1、“泰国子公司建设项目”已建设完毕，生产线能够稳定生产，且达到项
目预定要求，达到预定运行条件，可以结项。

    2、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实
际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审
慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资
源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

    3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投
资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

    四、     节余募集资金的使用计划

    “泰国子公司建设项目”计划使用募集资金 9,223.72 万元，已累计使用
9,450.00 万元，承诺募集资金投资总额已投入完毕，不涉及节余募集资金的使
用，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    五、     专项意见说明

      (一) 独立董事意见

    公司本次将首次公开发行股票部分超募资金投资项目“泰国子公司建设项
目”结项，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。公司的
决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法
律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的有关规定。

    全体独立董事一致同意将募投项目“泰国子公司建设项目”结项。
      (二) 监事会意见

    公司本次将首次公开发行股票超募资金投资项目“泰国子公司建设项目”结
项，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范。

    监事会同意将募投项目“泰国子公司建设项目”结项。

      (三) 保荐机构核查意见

    经核查，中天国富证券认为：

    建龙微纳本次将首次公开发行股票部分募投项目结项是建龙微纳根据项目
实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形；本次部分募投项目结项事项已经建龙微纳董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法
规、规范性文件的要求。

    中天国富证券对本次将首次公开发行股票部分募投项目结项事项无异议。




    特此公告。


                                 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 24 日