证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2022-054
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,625,379
普通股股东所持有表决权数量 31,625,379
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.3951
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.3951
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长李建波主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，全体董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席会议；
3、 董事会秘书李怡丹出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.00、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01、议案名称：本次发行的证券类型
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.02、案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.08、议案名称：转股价格调整的原则及方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.10、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.19、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
2.20、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
6、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,620,714 99.9852 4,665 0.0148 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司最近三年一期非经常性损益明细的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,623,755 99.9948 1,624 0.0052 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
1 关 于 公 司 符 合 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
向不特定对象
发行可转换公
司债券条件的
议案
2.01 本 次 发 行 的 证 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
券类型
2.02 发行规模 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
2.03 票 面 金 额 和 发 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
行价格
2.04 债券期限 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
2.05 债券利率 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
2.06 还 本 付 息 的 期 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
限和方式
2.07 转股期限 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
2.08 转 股 价 格 调 整 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
的原则及方式
2.09 转 股 价 格 向 下 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
修正条款
2.10 转 股 股 数 确 定 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
方式
2.11 赎回条款 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
2.12 回售条款 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
2.13 转 股 年 度 有 关 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
股利的归属
2.14 发 行 方 式 及 发 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
行对象
2.15 向 原 股 东 配 售 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
的安排
2.16 债 券 持 有 人 会 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
议相关事项
2.17 本 次 募 集 资 金 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
用途
2.18 担保事项 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
2.19 募集资金存管 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
2.20 本 次 发 行 方 案 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
的有效期
3 关于公司向不 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
特定对象发行
可转换公司债
券预案的议案
4 关于公司向不 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
特定对象发行
可转换公司债
券方案的论证
分析报告的议
案
5 关于公司向不 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
特定对象发行
可转换公司债
券募集资金使
用可行性分析
报告的议案
6 关于向不特定 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
对象发行可转
换公司债券摊
薄即期回报与
填补措施及相
关主体承诺的
议案
7 关于公司未来 12,217,839 99.9618 4,665 0.0382 0 0.0000
三年（2022 年-
2024 年）股东回
报规划的议案
8 关于公司<本次 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
募集资金投向
属于科技创新
领域的说明>的
议案
9 关于公司可转 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
换公司债券持
有人会议规则
的议案
10 关于公司前次 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
募集资金使用
情况报告的议
案
11 关于公司最近 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
三年一期非经
常性损益明细
的议案
12 关于提请股东 12,220,880 99.9867 1,624 0.0133 0 0.0000
大会授权董事
会及董事会授
权人士办理本
次向不特定对
象发行可转换
公司债券具体
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 为特别表决议案，
已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
2、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行
了单独计票；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：曲光杰、朱培元
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；