证券代码：688357          证券简称：建龙微纳       公告编号：2022-086



            洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、 董事会会议召开情况
    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2022 年 11 月 17 日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业区军民路)
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    会议由董事长李建波先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    因公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 1.50 元（含
税），根据公司 2020 年限制性股票激励计划，限制性股票授予价格（含预留授予
部分）相应调整为 22.80 元/股。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

   据《上市公司股权激励管理办法》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为，鉴于公司 2020 年
限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 4 名激励对象离职，1 名激励对象
因其他原因导致其不再具备激励资格，合计作废 28,000 股。因 1 名激励对象 2021
年个人绩效考核结果为 E，其当期拟归属的 3,000 股限制性股票全部不得归属，
由公司作废；5 名激励对象 2021 年绩效考核结果为 D，可归属当期拟归属限制
性股票的 70%，其当期不得归属的 13,350 股限制性股票由公司作废；13 名激励
对象 2021 年绩效考核结果为 C，可归属当期拟归属限制性股票的 80%，其当期
不得归属的 11,200 股限制性股票由公司作废；17 名激励对象 2021 年绩效考核结
果为 B，可归属当期拟归属限制性股票的 90%，其当期不得归属的 6,800 股限制
性股票由公司作废。
   上述人员合计作废 62,350 股限制性股票。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-089）。



    （三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经达成，本
次可归属的限制性股票数量为 168,150 股，同意公司按照本激励计划的相关规定
办理归属事宜。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-090）。
    （四）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经达成，本
次可归属的限制性股票数量为 62,500 股，同意公司按照本激励计划的相关规定
办理归属事宜。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-090）。


    特此公告。


                                  洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 18 日