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2022 6789:;<=>?@ABCDEFGHI
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为洛阳建
龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市和以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对建
龙微纳2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
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1、首次公开发行股票并在科创板上市募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2019]2017
号》文核准，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行
不超过14,460,000股新股。截止2019年11月28日，公司实际向社会公开发行人民币
普通股（A股）14,460,000股，发行价格为43.28元/股，募集资金总额为人民币
625,828,800.00元，扣除承销保荐费用45,223,735.96元后，原保荐机构中天国富证
券有限公司于2019年11月28日将款项人民币580,605,064.04元划入公司募集资金
专用账户。具体情况如下：
开户银行 账号 入账日期 金额（元）
河南偃师农村商业银行股份有
66718011600000903 2019-11-28 50,868,000.00
限公司
中国光大银行股份有限公司洛
77330188000443124 2019-11-28 66,000,000.00
阳分行
上海浦东发展银行股份有限公
13210078801400001322 2019-11-28 216,612,064.04
司洛阳分行
中原银行股份有限公司洛阳分 410301010100100802 2019-11-28 64,125,000.00
!
1
行
中国工商银行股份有限公司偃
1705027029200070172 2019-11-28 183,000,000.00
师支行
合计 580,605,064.04
上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞
华 验 字 [2019] 第 01540006 号 验 资 报 告 。 扣 除 已 支 付 的 承 销 保 荐 费 用 人 民 币
45,223,735.96元后，剩余募集资金580,605,064.04元。扣除其他发行费用（不含增值
税）10,687,026.34元后，募集资金净额为人民币569,918,037.70元，其中人民币
14,460,000.00元计入注册资本（股本），资本溢价人民币555,458,037.70元计入资本
公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《证监许可[2022]347 号》文核准，同意公司以简易程序向 6 名
特定对象发行 1,235,039 股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发
行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积
金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。截止 2022 年 3
月 4 日 ， 公 司 已 向 特 定 对 象 发 行 股 票 1,235,039 股 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
193,999,926.12 元，扣除承销及保荐费用 3,660,375.97 元（不含税）后，原保荐机
构中天国富证券有限公司于 2022 年 3 月 4 日将款项人民币 190,339,550.15 元划
入公司募集资金专用账户。具体情况如下：
开户银行 账号 入账日期 金额（元）
中国工商银行股份有
1705027029200214292 2022-3-4 100,000,000.00
限公司偃师支行
招商银行股份有限公
379900052310903 2022-3-4 90,339,550.15
司洛阳分行营业部
合计 190,339,550.15
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2022]第ZB10048号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币
3,660,375.97元后，剩余募集资金190,339,550.15元。扣除其他发行、登记费用（不
含增值税）378,523.62元后，募集资金净额为人民币189,961,026.53元，其中人民币
1,235,039.00元计入注册资本（股本），资本溢价人民币188,725,987.53元计入资本
公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
!
2
为加大对实体经济的支持力度，切实降低市场成本，支持受新冠疫情影响较
大地区经济加快恢复发展，中国证券登记结算有限责任公司于 2022 年 3 月 17 日
发布《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，公司可享受减免登记费用
1,165.13 元，减免该项费用后，本次发行募集资金净额为人民币 189,962,191.66 元。
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1、首次公开发行股票并在科创板上市募集资金使用及结余情况
实际首发募集资金到位金额580,605,064.04元，其中：以前年度已累计投入募
投项目金额为311,060,294.37元，本期投入募投项目金额为138,948,970.02元。
截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币21,831,312.37元。
使用募集资金收支具体情况如下：
收支原因 金额（元）
实际募集资金到位金额 580,605,064.04
加：利息收入扣减手续费净额 1,679,718.52
加：暂时闲置资金投资实现的收益 22,100,882.54
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 21,858,062.00
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 2,054,950.87
减：使用募集资金支付发行费用 8,632,075.47
减：累计投入募投项目 450,009,264.39
减：永久补充流动资金 60,000,000.00
减：使用募集资金进行现金管理 40,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金余额 21,831,312.37
2、向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
实际向特定对象发行股票募集资金到位金额190,339,550.15元，其中：以前年
度已累计投入募投项目金额为0.00元，本期投入募投项目金额为82,743,511.21元。
截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币19,771,512.88元。
使用募集资金收支具体情况如下：
收支原因 金额（元）
实际募集资金到位金额 190,339,550.15
加：利息收入扣减手续费净额 467,950.07
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3
加：暂时闲置资金投资实现的收益 2,084,882.36
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹
32,482,968.95
资金
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 -
减：使用募集资金支付发行费用 377,358.49
减：累计投入募投项目 50,260,542.26
减：永久补充流动资金 -
减：使用募集资金进行现金管理 90,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金余额 19,771,512.88
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!"#&'()789./0
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和中国证券监督
管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《洛阳建龙微纳新
材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存
储，专款专用。
根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与原保荐机构中天国富证券有
限公司（以下简称“原保荐机构”）及河南偃师农村商业银行股份有限公司、中国光
大银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中原
银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股
份有限公司偃师支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权
利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。
报告期内协议得到了切实履行。
2022年，公司因向不特定对象发行可转换公司债券变更保荐机构，公司与原
保荐机构中天国富证券有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三
方监管协议》相应终止，原保荐机构未完成的持续督导工作由广发证券承接。鉴
于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
!
4
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、
法规的规定，公司、广发证券分别与中原银行股份有限公司洛阳分行、招商银行
股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银
行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
上述协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监
管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
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截至2022年12月31日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项
账户的存款情况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
中国光大银行股份有限公司洛
活期专户 77330188000443124 1,147,677.90
阳分行
上海浦东发展银行股份有限公
活期专户 13210078801400001322 2,848,073.88
司洛阳分行
中原银行股份有限公司洛阳分
活期专户 410301010100100802 1,117,085.01
行
中国工商银行股份有限公司偃
活期专户 1705027029200070172 16,718,475.58
师支行
合 计 21,831,312.37
截至2022年12月31日，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的存款情
况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金 额 （ 元）
中国工商银行股份有限公司偃
活期专户 1705027029200214292 12,115,975.80
师支行
招商银行股份有限公司洛阳分
活期专户 379900052310903 7,655,537.08
行营业部
合 计 19,771,512.88
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本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
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公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《首次公开发行股票并在科创
!
5
板上市募集资金使用情况对照表》、附表2《向特定对象发行股票募集资金使用情
况对照表》。
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1、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况
（1）首次公开发行股票并在科创板上市募集资金置换预先投入募集资金投资
项目情况
经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。在首次公开发行股票并
在科创板上市募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进
行项目建设。截至2019年11月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实
际金额为21,858,062.00元。公司已使用存放于募集资金专户的21,858,062.00元置换
公司自筹资金预先投入募集资金项目金额。
（2）向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况
经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。在向特定
对象发行股票募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投
项目。截至2022年3月4日，公司以自筹资金已投入募投项目的金额为人民币
32,531,798.95元，其中：自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币
20,441,811.15 元 ， 银 行 承 兑 汇 票 支 付 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 金 额 为 人 民 币
12,089,987.80元。公司将上述使用自有流动资金支付募投项目建设的资金人民币
20,441,811.15元已从募集资金专户中等额转入一般账户；将上述使用银行承兑汇
票支付部分，在银行承兑汇票到期承付后已从募集资金专户中等额转入一般账户
（其中48,830.00元因募集资金到账后6个月内未到期，故未从募集资金专户中等额
转入一般账户）。
2、已支付发行费用情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金各项发行费用（不含增值税）
合计人民币55,910,762.30元，其中部分承销及保荐费用人民币45,223,735.96元已自
募集资金中扣除，其他发行费用人民币10,687,026.34元，在募集资金到位前，公司
!
6
已用自筹资金支付的发行费用2,054,950.87元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
对 上 述 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 进 行 了 审 验 并 出 具 瑞 华 核 字 [2019] 第
01540076号《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司截至2019年11月28日止以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
公司向特定对象发行股票募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币
4,038,899.59元，其中部分承销及保荐费用人民币3,660,375.97元已自募集资金中扣
除，其他发行费用人民币378,523.62元，在募集资金到位后支付。公司不存在以自
筹资金预先支付发行费用的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募
投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2022]第ZB11177号《洛
阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。另外，1,165.13元
登记费用享受减免，减免该项费用后，各项发行费用（不含增值税）合计人民币
4,037,734.46元。
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公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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1、首次公开发行股票并在科创板上市对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况
2019年12月4日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第八次会
议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过
450,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，为期一年。
2020年10月16日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高不超过450,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，为期一年。
2021年10月18日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
最高不超过250,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，为期一年。
!
7
2022年10月27日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高不超过6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，为期一年。
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的投资产品，包括但不限于银行结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投
资为目的的投资行为。
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易
所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集
资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资
金，本年度累计使用 69,300.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回
金额 81,800.00 万元，取得投资收益 234.15 万元；未赎回理财产品余额为 4,000.00
万元，明细如下：
期限 预期收
发行银行 产品名称 产品类型 金额（元）
（天） 益率
上海浦东发展银行
股份有限公司洛阳 结构性存款 保本浮动收益 20,000,000.00 41 3.00%
分行
中国工商银行股份
结构性存款 保本浮动收益 20,000,000.00 96 3.29%
有限公司偃师支行
合计 40,000,000.00
2、向特定对象发行募投项目的对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
品情况
2022 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高不超过 12,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，为
期一年。
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构
性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。公司不会将闲置募集资金用于投资
!
8
以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的的理财产品。上
述投资产品不得质押。
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易
所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集
资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票的募
集资金，本年度累计使用 78,000.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计
赎回金额 69,000.00 万元，取得投资收益 208.49 万元；未赎回理财产品余额为
9,000.00 万元，明细如下：
期限 预期收
发行银行 产品名称 产品类型 金额（元）
（天） 益率
中国工商银行股份
结构性存款 保本浮动收益 40,000,000.00 47 3.29%
有限公司偃师支行
中国工商银行股份
结构性存款 保本浮动收益 50,000,000.00 96 3.29%
有限公司偃师支行
合计 90,000,000.00
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2019年12月27日经公司第二届董事会第三十次会议表决通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资产的议案》，于同日召开的公司第二届监事会表决通
过了该议案，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2020年1月13日，公
司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,000.00万元永久补充流动资金。
公司计划使用6,000.00万元超募资金永久补充流动资金并于2020年1月14日自上海
浦东发展银行股份有限公司洛阳分行募集资金专户将6,000.00万元转入公司普通
账户。
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公司超募资金总额为21,661.21万元；公司使用超募资金支付其他发行费用人
民币1,068.70万元，其中以募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用205.50万
元，其余863.21万元，分别在2019年度、2020年度支付完毕。
2019年12月27日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第九次会
!
9
议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，2020年1月
13日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资
建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资5,368.78万元建设高效制氢、
制氧分子筛项目。
2020年3月6日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》，
2020年3月24日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募
资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金9,223.72万元投资建设
泰国子公司。
截至2022年12月31日，公司已使用6,000.00万元超募资金永久补充流动资金，
3,205.89万元超募资金投入高效制氢、制氧分子筛项目，9,472.62万元超募资金投
入泰国子公司建设项目。
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1、公司将募投项目节余资金用于其他募投项目的情况
2021年10月18日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议
审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其
他募投项目的议案》，同意将“年产富氧分子筛4,500吨项目”及“5,000吨活性氧
化铝生产线建设项目”结项，并将节余募集资金用于募投项目“中水循环回用及资
源化综合利用建设项目”。
截至2021年9月30日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
募集资金拟 尚未使用募 待支付尾 募集资金预
累 计 投 入 募集 项 目进
项目名称 投资总额 集资 金 金 额 款金 额 计剩 余 金 额
资金额（ 元 ） 展情况
（元） （元） （元） （元）
年产富氧分子筛
18,000,000.00 15,595,303.50 2,404,696.50 403,335.98 2,001,360.52 已结项
4500吨项目
5000吨活性氧化
铝生产线建设项 18,000,000.00 10,910,386.14 7,089,613.86 451,052.20 6,638,561.66 已结项
目
合计 36,000,000.00 26,505,689.64 9,494,310.36 854,388.18 8,639,922.18 -
2022年1月14日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审
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10
议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目的议案》，同意将“投资建设高效制氢、制氧分子筛项目”结项，并将节余
募集资金用于募投项目“中水循环回用及资源化综合利用建设项目”。
截至2021年12月31日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
尚未使用募集 募集资金预
募集资金拟投 累计投入募集 待支付尾款 项目进
项目名称 资金金额 计剩 余 金 额
资 总 额 （元） 资 金 额 （元） 金 额 （ 元） 展情况
（元） （元）
投资建设高效
制氢、制氧分 53,687,800.00 32,058,889.57 21,628,910.43 3,596,539.28 18,032,371.15 已结项
子筛项目
合计 53,687,800.00 32,058,889.57 21,628,910.43 3,596,539.28 18,032,371.15 -
2、公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况
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公司不存在募集资金使用的其他情况。
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公司变更募集资金投资项目情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。
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1、吸附材料产业园项目（三期）
公司“吸附材料产业园项目（三期）”项目承诺募集资金投入18,300.00万元，截
至2020年12月31日，募集资金实际投入金额2,204.14万元，承诺与实际投入相差
16,095.86万元，原计划于2020年12月达到预定可使用状态，截至2020年12月31日
原粉车间尚在施工建设中，结合该项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的情况下，项目达到预定可使用状态的时间延期
至2021年12月。
本次募投项目延期系公司基于审慎投资决策，对该项目的工程设计方案进行
优化，采用新技术、新设备以在降低生产耗能及成本的同时，提高生产效益。同
时，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，募投项目的厂房施工进展及设备选型采购亦
有所滞后。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎
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考量，将“吸附材料产业园（三期）”的建设期延长至2021年12月。截至本核查意见
出具之日，项目已建设完成。
上述变更已经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十五次会
议审议通过。
2、中水循环回用及资源化综合利用建设项目
公司“中水循环回用及资源化综合利用建设项目”调整后承诺募集资金投入
8,199.12万元，截至2022年12月31日，募集资金实际投入8,233.32万元，承诺与实
际投入差异34.20万元；原计划于2021年12月达到约定可使用状态。
公司“中水循环回用及资源化综合利用建设项目”采用公司非标工艺进行规划
设计的，是与公司未来产品结构优化升级的配套建设项目。由于上述项目中部分
设备供应商所在区域疫情防控等因素影响，导致原设备交付和运输进厂进度受到
影响。
同时由于2021年度河南省暴雨灾害的影响导致公司上述项目工程在施工中的
建设难度增加，以及进入冬季后低温天气对建设工程施工中混凝土浇筑工作影响，
导致建设施工工程进度不及预期。公司结合目前该项目的实际建设情况和投资进
度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“中水循环回用及资
源化综合利用建设项目”的建设期延长至2022年6月。截至本核查意见出具之日，
项目已建设完成。
上述变更已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议
通过。
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公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况。
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公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
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2022年公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
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用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规
定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与
管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、
不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
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