证券代码：688357         证券简称：建龙微纳        公告编号：2023-038
转债代码：118032         转债简称：建龙转债




            洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业
区军民路)公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    2022 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职
能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况
和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权
益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经
营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《洛阳
建龙微纳新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    公司监事会同意公司《2023 年度财务预算报告》，公司在总结 2022 年经营
情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展
规划，制定了本年度的财务预算指标。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司监事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，报告期内不
存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报
告内部控制重大缺陷。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    2022 年公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》等相关
规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司监事会认为，
公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及
时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
    公司监事会认为，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考
虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》
的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东
投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2023-042）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中，严格遵
守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。为
了保证审计业务的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不再另行领取津贴。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》公告编号：2023-041）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于提名宁红波先生为公司监事候选人的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于监事辞职暨补选监事及职工代表监事的公告》（公告编号：2023-046）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提
下，使用最高不超过 9,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，在上述
额度范围内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章
程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年第一季度的财
务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                  洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 26 日