证券代码：688367          证券简称：工大高科          公告编号：2021-002

                合肥工大高科信息科技股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

四次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议

通知和会议材料于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、电话的形式送达全体监事。本

次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席许舟女士召

集并主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。




    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<工大高科 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

      1、议案内容

      具 体 议 案 内 容 详 见 2021 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交

（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

及《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

      2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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      3、监事会审核意见：经审核，监事会认为，公司《2021 年半年度报告》

及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、

审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公

允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现

公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。




    （二）审议通过《关于<工大高科 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》


    1、议案内容

    具 体 议 案 内 容 详 见 2021 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所

（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-004）

    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、监事会审核意见：经审核，监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金的

存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公

司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,对募集资金进行了专户存储

和专项使用,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金

用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放和使用

情况信息与实际情况一致 ,如实履行了信息披露义务。

    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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    （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    1、议案内容

    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所

（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-006）。

    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

     特此公告。



                                          合肥工大高科信息科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2021 年 8 月 26 日




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