证券代码：688367          证券简称：工大高科       公告编号：2021-007




             合肥工大高科信息科技股份有限公司
            关于董事辞职及提名董事候选人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事辞职情况

    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到董事

秦家文先生、赵亚彬先生的书面辞职报告。秦家文先生原为股东合肥工业大学资

产经营有限公司提名的董事，因在股东单位任职变动，申请辞去公司董事和董事

会战略委员会委员职务；赵亚彬先生原为股东合肥惟同投资中心（有限合伙）提

名的董事，因在股东单位工作调整，申请辞去公司董事和董事会提名委员会委员

职务。辞职后，秦家文先生、赵亚彬先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，秦家文先生、赵亚彬先生辞职未导致公司董事会成员

人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利

影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，秦家文先生、赵亚彬先生均未持有公司股份。秦家文先

生、赵亚彬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对秦家

文先生、赵亚彬先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、关于非独立董事候选人情况

    公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
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提名许利明先生为公司非独立董事候选人的议案》和《关于提名张汉龙先生为公

司非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

    经股东合肥工业大学资产经营有限公司提名、并经公司董事会提名委员会审

查，董事会同意提名许利明先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，

任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；经公司董事

会提名、并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张汉龙先生（简历附

后）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事认为：董事候选人许利明先生、张汉龙先生具备履职所需的职

业素质、专业知识和相关工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、

法规及规范性文件规定的不得任职的情形，具备任职资格。我们同意提名许利明

先生、张汉龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交

2021 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                       合肥工大高科信息科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 8 月 26 日




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附件：非独立董事候选人简历

1、许利明先生简历

    许利明，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1963 年出生，大

学本科学历，经济学学士学位，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任

合肥工业大学结算中心常务副主任、合肥工业大学财务处副处长、合肥工业大学

财务部财务管理办公室主任、合肥工业大学纪委办公室、监察处正处级纪检员、

合肥工业大学审计处处长等职务。现任合肥工业大学资产经营有限公司党委书

记、合肥工业大学纪委委员、安徽省会计专业高级技术职务评审委员会评审专家、

安徽省总会计师协会学术委员会专家组成员。

    许利明先生未持有公司股份，除在股东合肥工业大学资产经营有限公司任职

外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级

管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、

高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会

行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人。符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、张汉龙先生简历

    张汉龙，男，中国国籍，农工党党员，无境外永久居留权，1969 年出生，

本科学历。曾任汕头经济特区南方医药公司驻天津办事处主任、汕头经济特区南

方医药公司执行董事、潮星医疗器械有限公司董事长、北京潮星控股集团有限公

司董事长。现任北京潮星控股集团董事局主席、农工党中央教育工作委员会副主

任、农工党北京市委社会服务委员会主任、中国国际交流协会第十二届常务理事。
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    张汉龙先生直接持有公司股份 650,650.00 股，占公司股份总数的 0.75%。

张汉龙先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、

高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会

行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人。符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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