证券代码：688367           证券简称：工大高科       公告编号：2021-010

                合肥工大高科信息科技股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  8

普通股股东人数                                                 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       28,220,875
普通股股东所持有表决权数量                                28,220,875
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                            32.5301
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       32.5301


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决
与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事诸葛战斌先生因工作原因未能出席、董
事卞浩先生因疫情防控原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   公司董事会秘书胡梦慧女士出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了
本次股东大会。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
   商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
       普通股          28,220,375 99.9982        500    0.0018    0     0.0000


2、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
       普通股          28,220,375 99.9982        500    0.0018    0     0.0000


3、 议案名称：《关于提名许利明先生为公司非独立董事候选人的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型
                         票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                        （%）            （%）
       普通股          28,220,375 99.9982        500    0.0018     0     0.0000



4、 议案名称：《关于提名张汉龙先生为公司非独立董事候选人的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
       普通股          28,220,375 99.9982        500    0.0018     0     0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

   律师：王飞、石庆龙

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会
议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会决议合法、有效。


   特此公告。
                                  合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 9 月 11 日