工大高科：工大高科第四届监事会第五次会议决议公告2021-10-15
证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2021-015
合肥工大高科信息科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席许舟女士召集并主持。本次会议的召集、
召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审核，监事会认为，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——
股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规
定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司实施 2021 年限制性股票激励
计划。
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具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划
（草案）摘要公告》（公告编号：2021-012）。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息
披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《工
大高科 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
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经核实，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备
《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。激励对象
均符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，属于公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名
单的审核意见及其公示情况的说明。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 15 日
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