证券代码：688367          证券简称：工大高科        公告编号：2021-020




             合肥工大高科信息科技股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

六次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料

于 2021 年 10 月 17 日以书面递交或邮件方式送达监事。本次会议由监事会主席

许舟女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召

集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<工大高科 2021 年第三季度报告>的议案》

    1、议案内容

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）的《工大高科 2021 年第三季度报告》。

    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、监事会审核意见：经审核，监事会认为，公司《2021 年第三季度报告》

内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程

序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反
                                    1
映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司

参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。




    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    1、议案内容

    为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公

司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

    公司拟使用总额不超过人民币 1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金

管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月

内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项

账户。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）的《工大高科关于使用暂时闲置募集资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2021-021）。

    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、监事会审核意见：经审核，监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资

金进行现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但

不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协

定存款等），是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂

时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集

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资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集

资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理

符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董

事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合

法有效。监事会同意公司使用总额不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进

行现金管理。

    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                       合肥工大高科信息科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2021 年 10 月 28 日




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