证券代码：688367         证券简称：工大高科        公告编号：2021-019




             合肥工大高科信息科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

七次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料

于 2021 年 10 月 17 日以书面递交或邮件方式送达董事。本次会议由董事长魏臻

先生主持,会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和

审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章

程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<工大高科 2021 年第三季度报告>的议案》

    1、议案内容

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）的《工大高科 2021 年第三季度报告》。

    2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
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    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    1、议案内容

    为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公

司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

    公司拟使用总额不超过人民币 1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金

管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月

内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项

账户。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）的《工大高科关于使用暂时闲置募集资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2021-021）。

    2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事发表了

明确同意的独立意见。

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                           合肥工大高科信息科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2021 年 10 月 28 日




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