证券代码：688367           证券简称：工大高科       公告编号：2021-022

             合肥工大高科信息科技股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  45

普通股股东人数                                                 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          42,340,268
普通股股东所持有表决权数量                                   42,340,268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                48.8055
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           48.8055


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书胡梦慧女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了
本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）》>及其摘要的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对                  弃权
  股东类型                                             比例                  比例
                     票数      比例（%）      票数                票数
                                                       （%）                 （%）
普通股           42,340,268        100.0000          0   0.0000          0   0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                     反对                弃权
  股东类型                                               比例                比例
                     票数      比例（%）      票数                票数
                                                         （%）               （%）
普通股           42,340,268 100.0000                 0 0.0000            0   0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                       反对                    弃权
  股东类型                                                    比例                   比例
                       票数      比例（%）       票数                     票数
                                                              （%）                  （%）
普通股           42,340,268          100.0000            0    0.0000             0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                     反对           弃权
议案
            议案名称                                         票   比例      票   比例
序号                            票数       比例（%）
                                                             数   （%）     数   （%）
         《 关 于 公 司
         <2021 年限制性
  1      股票激励计划         6,156,413       100.0000        0   0.0000     0       0.0000
         （草案）》>及
         其摘要的议案》
         《 关 于 公 司
         <2021 年限制性
  2      股票激励计划         6,156,413       100.0000        0   0.0000     0       0.0000
         实施考核管理
         办法>的议案》
         《关于提请股
         东大会授权董
  3      事会办理股权         6,156,413       100.0000        0   0.0000     0       0.0000
         激励相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，上述议案已获
得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

      律师：王飞、石庆龙

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会决议合法、有效。


   特此公告。


                              合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 2 日