证券代码：688367         证券简称：工大高科         公告编号：2022-007




               合肥工大高科信息科技股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议于 2022 年 4 月 6 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于
2022 年 3 月 30 日以邮件方式送达董事。本次会议由董事长魏臻先生主持,会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    1、议案内容
    鉴于公司原第四届非独立董事秦家文先生、赵亚彬先生已辞去董事及相应的
董事会专门委员会委员职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开
展，现提名张汉龙先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，程运安先生担任
公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
    具体议案内容详见公司于同日在上海证券交易所指定信息披露平台
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
2022-008）。

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    2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    1、议案内容
    为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币
10,000 万元的综合授信额度。本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议
通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。对于有效期内的
相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的事项，不再另行召开董
事会进行审议，统一授权董事长签署相关协议。
    具体议案内容详见公司于同日在上海证券交易所指定信息披露平台
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2022-009）。
    2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                        合肥工大高科信息科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 4 月 7 日




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