证券代码：688367         证券简称：工大高科       公告编号：2022-008




             合肥工大高科信息科技股份有限公司
            关于调整董事会专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

6 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专

门委员会委员的议案》。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公

告如下：

    鉴于公司原第四届非独立董事秦家文先生、赵亚彬先生已辞去董事及相应的

董事会专门委员会委员职务，公司分别于第四届董事会第五次会议、第四届董事

会第八次会议和 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会审议

相关议案，补选张汉龙先生和程运安先生为公司第四届董事会非独立董事。

    为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现选举张汉龙先生担

任公司第四届董事会提名委员会委员，程运安先生担任公司第四届董事会战略委

员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    本次调整后公司第四届董事会各专门委员会具体情况如下：

  董事会专门委员会            主任委员                  委员
     战略委员会                 魏臻              刘春煌、程运安
     审计委员会                吕蓉君            喻荣虎、诸葛战斌

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   提名委员会      刘春煌               吕蓉君、张汉龙
薪酬与考核委员会   刘春煌              喻荣虎、诸葛战斌



  特此公告。
                            合肥工大高科信息科技股份有限公司

                                                      董事会

                                             2022 年 4 月 7 日




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