证券代码：688367          证券简称：工大高科          公告编号：2022-012



              合肥工大高科信息科技股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
九次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司 302 会议室以现场方式召开。本次会议通知
于 2022 年 4 月 25 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席杨林先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
(一)   审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、
完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符
合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2021 年
年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


(二)   审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    2021 年度，监事会按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、

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《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，
勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职
责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


(三)   审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》

    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了 2021 年度财务决算
报告，真实、客观地反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


(四)   审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
    公司根据 2022 年度经营目标，结合生产经营情况制定了 2022 年度财务预算。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


(五)   审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，综合考虑了公
司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


(六)   审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
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券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。


(七)   审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


(八)   审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最
新会计准则及相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，对
本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利
益的情形。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。


(九)   审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的
有关规定，参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合公司监事在公司规范
运作方面发挥的重要作用以及公司实际情况，拟定了公司监事 2022 年薪酬方案。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


(十)   审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
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    经审核，监事会认为，公司《2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完
整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合
相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2022 年第
一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。


(十一) 审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因监事王雅洁女士申请辞去监
事职务，现提名徐丽丽女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2021
年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大
高科关于监事辞职及补选监事的公告》。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 27 日




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