证券代码：688367         证券简称：工大高科        公告编号：2022-019



              合肥工大高科信息科技股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年5月18日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 15 点 00 分
   召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                       至 2022 年 5 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及
融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规
定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      无。

二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                      议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案

 1      《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》          √
 2      《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》          √
 3      《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》          √
 4      《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》        √
 5      《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》            √
 6      《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》            √

 7      《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》          √
 8      《关于公司续聘会计师事务所的议案》                  √
 9      《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》            √
 10     《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》            √
 11     《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》        √
 12     《关于监事辞职及补选监事的议案》                    √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十次会议及第四届监
事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在
本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         A股             688367        工大高科          2022/5/13



（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一）预约登记

    1、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2022 年 5 月 16 日 17 时之前将
登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 hmh@gocom.cn 或者通过
信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”
字样。
    2、为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。
    3、预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）登记手续
    拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
    1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其
股东身份的有效证件等持股证明原件；
    2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券
账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
    3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够
证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
    4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字
并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1），及股东证券账户卡或其他能够证
明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
（三）注意事项
    1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会
人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
    2、凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会并参与投
票表决，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
    3、股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续
而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、     其他事项

（一）疫情防控
    1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议全体
股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
    2、请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，在公司园区内
和公众场合必须正确佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测、健康码、行程码
验证等相关防疫工作。
    3、具体实施以合肥市防疫指挥部发布的最新防疫政策和公司最新防疫政策
为准。
（二）本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、
食宿费自理。
（三）会议联系方式
    联系人：证券部
    联系电话：0551-65256600
    邮箱：hmh@gocom.cn


   特此公告。

                               合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
合肥工大高科信息科技股份有限公司：
     兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵
公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序                                                        同     反    弃
                     非累积投票议案名称
号                                                        意     对    权
1     《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2     《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

3     《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
4     《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
5     《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
6     《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
7     《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
8     《关于公司续聘会计师事务所的议案》

9     《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
10    《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
11    《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
12    《关于监事辞职及补选监事的议案》


委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
                                      委托日期：     年     月    日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。