证券代码：688367           证券简称：工大高科           公告编号：2022-011




              合肥工大高科信息科技股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董
事。会议由董事长魏臻先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《合肥工大高
科信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《合肥工大高科信息科技股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    2021 年度，董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，认真履行
股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，
推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，提升了公司的核心竞争力。
有效地发挥了董事会的领导作用。
    本议案尚需提交股东大会审议
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理向董事会汇报 2021 年度公司整体经营情况，全年围绕公司发展
战略，在科技创新、市场开拓、公司治理等方面均实现了新的突破，较好地完成
了全年的经营目标，实现了经营业绩持续稳定的增长，并结合发展规划，做出
2022 年度经营计划。
    本议案无需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法
规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董
事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2021 年
度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其
是中小股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科
2021 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（五）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    2021 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关
规定，勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，为董事会科学决策提供了保
障。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科董
事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了 2021 年度财务决算
报告，真实、客观地反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
    公司根据 2022 年度经营目标，结合生产经营情况制定了 2022 年度财务预算。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（八）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
    根据公司的财务状况及经营发展情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 8,675.3 万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,735.06
万元（含税），现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例为 30.3%。本年
度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全
部结转以后年度。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科关
于 2021 年年度利润分配方案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。


（九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。


（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科关
于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发
表了明确同意的独立意见。


（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次变更会计政策是根据财政部要求进行的合理变更，能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合国家法律法规的相关要求和公司的实际
情况，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科关
于会计政策变更的公告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。


（十二）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合公司董事在公司规
范运作方面发挥的重要作用以及公司实际情况，拟定了董事 2022 年薪酬方案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。


（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有
关规定，综合考虑公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和高管职务贡献
等因素，拟定了高级管理人员 2022 年度薪酬方案。
    本议案无需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。



（十四）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科
2022 年第一季度报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（十五）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
    根据相关法律法规，结合公司实际经营发展需要，拟对公司经营范围进行变
更，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科关
于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（十六）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科关
于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                  合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 27 日