证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2022-021
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,031,858
普通股股东所持有表决权数量 51,031,858
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.8243
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8243
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书胡梦慧女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于监事辞职及补选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,031,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 票
序 票数 比例（%） 比例（%） 比例（%）
数 数
号
《关于公司
2021 年年度
7 12,209,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方
案的议案》
《关于公司
续聘会计师
8 12,209,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议
案》
《关于公司
董事 2022 年
9 12,209,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度薪酬方案
的议案》
《关于公司
监事 2022 年
10 12,209,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度薪酬方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 11 为特别决议议案，上述议案已获得本次股东大会
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了
单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所
律师：周世虹、刘琪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会
议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日