证券代码：688367              证券简称：工大高科         公告编号：2022-029



                合肥工大高科信息科技股份有限公司
                  第四届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
       合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

十次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席杨林
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
(一)      审议通过《关于<工大高科 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《合肥
工大高科信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《合肥工大高科信息科
技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
       议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       监事会审核意见：经审核，监事会认为，公司《2022 年半年度报告》及其
摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审
议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允
地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公

司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       本议案无需提交股东大会审议。

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(二)      审议通过《关于<工大高科 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
   的专项报告>的议案》
       经审核，监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

       议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案无需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大
高科 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。




       特此公告。


                                    合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 26 日




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