证券代码：688367          证券简称：工大高科         公告编号：2022-044




             合肥工大高科信息科技股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于 2022 年 12 月 1 日以线上视频会议方式召开。本次会议通知与议案
相关材料于 2022 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长魏臻先生主持。本次会议的召集、召开
和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》
    1、议案内容
    根据公司披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》：“若在本激励计划
公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”
    公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2021 年年度利润分配方案的议案》，确定以公司总股本 86,753,000 股为基数，
每股派发现金红利 0.20 元（含税），另公司于 2022 年 6 月 29 日发布了《2021
年年度权益分派实施公告》，本次派发现金红利的股权登记日为 2022 年 7 月 6
日，现金红利发放日为 2022 年 7 月 7 日。该现金红利的派发，属于前述规定的

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“派息”事由，因此需要按照规定的调整方法对授予价格进行调整。
    根据公司股东大会批准的股权激励计划，结合前述调整事由，本激励计划限
制性股票授予价格按如下公式调整：
    P＝P0-V（其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。）
    按上述公式，本次激励计划调整后的限制性股票首次授予价格为 7.63 元/
股（=7.83 元/股-0.2 元/股）。
    详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。
    2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    5、独立董事发表意见：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价
格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司股东大会批准的
激励计划相关规定和公司股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整
方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致
同意董事会关于本次授予价格调整的议案。

    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    1、议案内容
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，由于首次授予部分 1 名
激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属
的限制性股票 3.34 万股。
    详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    5、独立董事发表意见：本次对部分限制性股票的作废处理符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。
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    综上，我们一致同意公司作废处理部分限制性股票。
       （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
    1、议案内容
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就。本次符合归属条件的 29 名激励对象可归属的限制性股票数
量为 34.864 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理
归属相关事宜。
    详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
    2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    5、独立董事发表意见：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首
次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 29 名激励
对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 34.864 万股。本次归属
安排和审议程序符合相关法律法规规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情
况。
    综上，我们一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期的归属条件已经成就，并同意公司在上述归属期内实施相关限制性股票的
归属登记。
    特此公告。


                                  合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 2 日




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