证券代码：688367           证券简称：工大高科         公告编号：2022-045



             合肥工大高科信息科技股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议于 2022 年 12 月 1 日以线上视频会议方式召开。本次会议通知与议案
相关材料于 2022 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席杨
林先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审
议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》
   1、议案内容
    根据公司披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》：“若在本激励
计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归
属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息
等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”
    公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2021 年年度利润分配方案的议案》，确定以公司总股本 86,753,000 股为基数，
每股派发现金红利 0.20 元（含税），另公司于 2022 年 6 月 29 日发布了《2021
年年度权益分派实施公告》，本次派发现金红利的股权登记日为 2022 年 7 月 6
日，现金红利发放日为 2022 年 7 月 7 日。该现金红利的派发，属于前述规定的
“派息”事由，因此需要按照规定的调整方法对授予价格进行调整。

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    根据公司股东大会批准的股权激励计划，结合前述调整事由，本激励计划限
制性股票授予价格按如下公式调整：
    P＝P0-V（其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。）
    按上述公式，本次激励计划调整后的限制性股票首次授予价格为 7.63 元/
股（=7.83 元/股-0.2 元/股）。
    详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。
    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、监事会意见：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，
认为对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励
计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本
激励计划首次授予价格由原 7.83 元/股调整为 7.63 元/股。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    1、议案内容
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，由于首次授予部分 1
名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归
属的限制性股票 3.34 万股。
    详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、监事会审核意见：监事会认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合
有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不
存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
   1、议案内容
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第一个归属期
                                    2
的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 29 名激励对象可归属的限制性股票
数量为 34.864 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办
理归属相关事宜。
    详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、监事会审核意见：监事会核查后认为，公司2021年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期29名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》 上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象
条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成
就。
    综上所述，我们一致同意本次符合条件的 29 名激励对象办理归属，对应限
制性股票的归属数量为 34.864 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告。


                                合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 2 日




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