证券代码：688367          证券简称：工大高科         公告编号：2023-001




             合肥工大高科信息科技股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料
于 2022 年 12 月 30 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名，会议由董事长魏臻先生主持。本次会议的召集、召开和审议程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
    1、议案内容
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份已
完成登记并于 2023 年 1 月 4 日上市流通，公司注册资本亦相应增加。同时，为

进一步完善公司内部治理制度，规范公司运行，根据《上市公司章程指引》（2022
年修订）等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际经营发展需要，
公司拟变更经营范围以及对《公司章程》部分条款进行修订。
    详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记和修订公司部分
内部管理制度的公告》（公告编号：2023-003）。
    2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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       3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等相关规章制度的议
案》

       1、议案内容
       为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发
展需要，公司对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分内容进行了修
订。
       详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥工大

高科信息科技股份有限公司股东大会议事规则》和《合肥工大高科信息科技股份
有限公司董事会议事规则》。

       2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
       （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

       1、议案内容
       为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 2 亿
元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资产
抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以
银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内，
以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内
为上述业务提供担保的相关事项，不再另行召开董事会进行审议，统一授权董事
长签署相关文件。

       本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在
授信期限内，授信额度可循环使用。
       详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。
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    2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    1、议案内容
    详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
    2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 1 月 7 日




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