证券代码：688367         证券简称：工大高科         公告编号：2023-006




           合肥工大高科信息科技股份有限公司
       关于终止对外投资设立控股子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、对外投资概述

    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）

与付勇先生于 2022 年 1 月 21 日签订《关于工大高科济南智能矿山与轨交控制公

司之股东合作协议》（以下简称“《股东合作协议》”），约定双方共同投资设

立工大高科济南智能矿山与轨交控制公司（暂定名称，以下简称“新公司”）。

新公司注册资本为人民币 1,200 万元，其中公司以现金和无形资产（专利技术）

出资 900 万元，占注册资本的 75%；付勇先生以现金出资 300 万元，占注册资本

的 25%。

    上述对外投资事项属于总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东

大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于自愿披露

对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

     二、本次终止对外投资事项的基本情况

     （一）本次终止对外投资的原因

    自《股东合作协议》签订后，公司与付勇先生就后续合作进行了积极的沟

通，努力推进相关合作事宜。但由于整体宏观经济环境变化及新冠疫情的影响，

公司与付勇先生综合考虑各自的发展规划等因素，经多次磋商协调，未就部分具

体事项达成一致意见，双方决定终止本次对外投资事项并签订《关于<股东合作

协议>之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。

     （二）本次终止对外投资的决策程序

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    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥工大高科信息科技股

份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规

定，本次终止对外投资事项属于总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或

股东大会审议。公司已根据相关管理制度，履行相应的决策程序。

    （三）签订《关于<股东合作协议>之解除协议》

    1、双方同意，《股东合作协议》自 2023 年 1 月 5 日起解除。自解除之日

起，原协议中约定的双方权利义务（除保密义务外）自行消灭，双方就前述协议

的履行、解除互不承担违约责任。

    2、《股东合作协议》第六条中约定的保密义务不随该协议的解除而消灭，

双方同意在《解除协议》生效之日后的十年内仍遵守该保密义务。

    3、双方确认，因新公司尚未注册，故双方均未履行《股东合作协议》中约

定的出资义务或其他义务。

    4、凡因《解除协议》引起的或与该协议有关的任何争议，由双方协商解决，

若协商不成，任一方均可向工大高科所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

    三、本次终止对外投资对公司的影响

    本次终止对外投资设立控股子公司，是公司经审慎研究，并与合作方协商一

致的结果。因新公司尚未注册，合作双方均未履行出资义务或其他义务，亦约定

互不承担违约责任，本次终止对外投资事项不会对公司经营及现有业务的发展造

成不利影响，亦不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司及中小股东利益

的情形。

    公司将密切关注相关情况，积极防范和应对风险，并严格按照相关法律、法
规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注

意投资风险。

    特此公告。



                                 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 1 月 7 日




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