证券代码：688367          证券简称：工大高科         公告编号：2023-002



             合肥工大高科信息科技股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

十三次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料
于 2022 年 12 月 30 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席杨林先生主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
   1、议案内容
    为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东

的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司对《监事
会议事规则》部分内容进行了修订。
    详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥工大
高科信息科技股份有限公司监事会议事规则》。
    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



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合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
                       2023 年 1 月 7 日




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