证券代码：688367              证券简称：工大高科          公告编号：2023-019



                 合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共

和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文

件以及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业
及所处地区的薪酬水平，拟定了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方

案。上述方案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审

议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：


       一、方案适用对象及适用期限

    适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

    适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

       二、薪酬方案具体内容

       （一）董事薪酬方案

    1、非独立董事：在公司任职的非独立董事，根据其在公司的岗位领取薪酬，岗

位薪酬由基本薪酬、绩效工资及奖励薪酬等构成，不另行领取董事职务薪酬/津贴；

未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬/津贴。

    2、独立董事：公司独立董事津贴为 9.53 万元/年/人（税前），不领取其他薪

酬。

       （二）监事薪酬方案

    在公司任职的监事根据其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效

工资及奖励薪酬构成，不另行领取监事职务薪酬/津贴；未在公司任职的监事不从本
公司领取薪酬/津贴。

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    （三）高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效

考核管理制度领取薪酬。

    二、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案是是参考公司

所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合相关法律法

规和《公司章程》的规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是

中小股东利益的情形。上述薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，

程序合法有效。因此，全体独立董事一致同意公司 2023 年度董事和高级管理人员的

薪酬方案，并同意将董事的薪酬方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    特此公告。

                                   合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 27 日




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