证券代码：688369          证券简称：致远互联           公告编号：2019-007



                北京致远互联软件股份有限公司
           关于第一届监事会第八次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、     监事会会议召开情况
    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
会议于 2019 年 11 月 15 日在北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座多功能厅
通过现场结合通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会
主席刘瑞华女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
    二、     监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司监事会同意提名刘瑞华女士、赵晓雯女士、李伟民先生为公司第二届监事会
股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届
监事会。具体内容详见同日披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议
案》


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    同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为
人民币 5,075,461.86 元。公司保荐机构中德证券有限责任公司对公司本次使用
募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的相关事项发表了核查意见，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已支付发行费用的自筹资金情况进行了核
验，并出具了《北京致远互联软件股份公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴
证报告》（信会师报字[2019]第 ZB11996 号）。公司独立董事对本议案发表了同意
的独立意见。具体内容详见同日披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用合计不超过人民币 600,000,000.00 元（包含本数)闲置募集资
金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。具体内容详见同日披
露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用合计不超过人民币 400,000,000.00 元（包含本数)元闲置自有
资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。具体内容详见同日
披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                        北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                   2019 年 11 月 16 日
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