证券代码：688369           证券简称：致远互联        公告编号：2020-021


                北京致远互联软件股份有限公司
           关于第二届监事会第四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、 监事会会议召开情况
    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议通知于 2020 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2020 年 8
月 26 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，
会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


二、 监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一)     审议通过《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》

    公司 2020 年半年度报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》等内部
制度的相关规定；公司 2020 年半年度报告编制程序、内容与格式符合相关规定，
真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年度的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

(二)     审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
                                    1
   议案》

    公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办
法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站《关于 2020 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-020）。




    特此公告。




                                        北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                          2020 年 8 月 27 日




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