证券代码：688369               证券简称：致远互联   公告编号：2020-030

                北京致远互联软件股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          46,591,307
普通股股东所持有表决权数量                                   46,591,307
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                60.5164
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           60.5164




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李小龙先生、马骏先生、董衍善先生因
个人原因请假未出席会议，参会董事以现场方式出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事谭敏锋因个人原因请假未出席；
3、 董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
兼财务负责人严洁联女士、副总经理淦勇先生和副总经理李平先生列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  46,591,307     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  46,591,307     100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对                弃权
       股东类型                          比例            比例                   比例
                           票数                  票数                票数
                                         （%）           （%）                  （%）
普通股                   46,591,307        100       0        0             0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对               弃权
议案
           议案名称                      比例             比例               比例
序号                        票数                 票数                票数
                                         （%）            （%）              （%）
1        关 于 公 司     17,946,307        100       0         0         0        0
         《2020 年限制
         性股票激励计
         划（草案）》
         及其摘要的议
         案
2        关 于 公 司     17,946,307        100       0           0       0          0
         《2020 年限制
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法》的议
         案
3        关于提请股东    17,946,307        100       0           0       0          0
         大会授权董事
         会办理股权激
         励相关事宜的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、议案 2、议案 3 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的
    股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、 议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、 若股东是 2020 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关

    系，则该股东对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：卜祯、何晨夫

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。




   特此公告。


                                    北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 3 日