证券代码：688369          证券简称：致远互联            公告编号：2020-041



              北京致远互联软件股份有限公司
           关于第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   监事会会议召开情况

    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2020 年 12 月 15 日在北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座 302 会议
室通过现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2020 年 12 月 12 日通过电
子邮件送达。本次会议由监事会主席刘瑞华女士主持，会议应到监事 5 名，实到
监事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股
份有限公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司在确保募集资金投资项目的进度和确保募集资金安全的前
提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增
加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不改变募集资金用途，不存
在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用合计不
超过人民币 570,000,000.00 元（包含本数）闲置募集资金投资于安全性高、流
动性好、满足保本要求的理财产品。具体内容详见同日披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


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特此公告。

                 北京致远互联软件股份有限公司监事会
                            2020 年 12 月 16 日




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