证券代码：688369         证券简称：致远互联            公告编号：2021-001



              北京致远互联软件股份有限公司
                     关于董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1
月 4 日收到董事李小龙先生的书面辞职报告，李小龙先生因个人原因向公司董事
会申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。李小龙先生辞
职后，将不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，李小龙先生未持有公司股份。

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定，李小龙先生的辞职报告自 2021 年 1 月 4 日送达董事
会起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董
事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。公司董事会将按照相
关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作。

    李小龙先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李小
龙先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！




    特此公告。




                                       北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 5 日




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