证券代码：688369           证券简称：致远互联       公告编号：2021-004

                北京致远互联软件股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          42,839,159
普通股股东所持有表决权数量                                   42,839,159
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                55.6428
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           55.6428


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事胡守云先生、马骏先生、董衍善先生因
工作原因请假未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李伟民先生、谭敏锋先生因工作原因请
假未出席会议；
3、 董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理

兼财务负责人严洁联女士、副总经理李平先生列席会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号         议案名称         得票数                       是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       增 补 杨 平 勇 先 生 35,994,421             84.0222 是
           为第二届董事会
           董事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    增补杨平勇先        10,49 66.7089      0       0      0       0
        生为第二届董        9,455
        事会董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
   律师：孙筱、李卉怡

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》，
并宣读法律意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。




                                   北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 28 日