北京致远互联软件股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
证券代码:688369 证券简称:致远互联
北京致远互联软件股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 5 月
北京致远互联软件股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目录
2020 年年度股东大会会议须知 .......................................................................................... 3
2020 年年度股东大会会议议程 .......................................................................................... 5
2020 年年度股东大会会议议案 .......................................................................................... 7
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ........................ 7
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ....................... 21
议案三：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案 ...................... 25
议案四：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 ......................... 26
议案五：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案 ...... 27
议案六：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案 ................... 33
议案七：关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所
的议案 .............................................................. 34
议案八：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 .......... 35
议案九：关于修订《北京致远互联软件股份有限公司对外投资管理制度》的议案
.................................................................... 36
听取工作报告：2020 年度独立董事述职报告 .............................. 46
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2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在北京致远互联软件股份有限公
司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《北京致远互联软件股份有限公司章
程》《北京致远互联软件股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定
本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董
事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不
符合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大
会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机
或将其调至静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照。对干扰股东大会秩序
和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时
报告有关部门查处。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不
具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
六、要求发言的股东及股东代理人，可在签到处登记。会上，主持人将统
筹安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股
份数和持股人名称，发言主题应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超
过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问题。
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对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的问
题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权，并在表决票对应位置打“√”。请现场出席的
股东（含股东代理人）务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字
迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以
平等对待所有股东。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、现场会议时间：2021 年 5 月 20 日下午 14:00
2、现场会议地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能
厅
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
4、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 5 月 20 日）的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股
东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例。
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人、监票人
（五）逐项审议各项议案
（六）听取 2020 年度独立董事述职报告
（七）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问
（八）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计投票表决结果
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（十）复会，宣读会议投票表决结果
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）宣布现场会议结束
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
依据《公司法》《证券法》等法律法规及《北京致远互联软件股份有限公司
章程》《董事会议事规则》的相关规定，2020 年董事会认真履行《公司章程》
赋予董事会的各项职责，恪尽职守，勤勉尽责，严格贯彻执行股东大会通过的各
项决议，有效开展董事会各项工作，促进公司规范运作、科学决策，推动各项业
务顺利有序开展，保障了公司良好运作和可持续发展。公司董事会对 2020 年度
董事会主要工作情况进行了总结，并提交了《2020 年度董事会工作报告》，详
细内容请见附件。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件：《北京致远互联软件股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
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附件：
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2020 年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司
法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会
议事规则》的各项规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤
勉尽责的履行义务及相关职责，指导和督促公司的经营管理班子执行股东大会各
项决议，有效开展董事会各项工作，同时自觉接受监事会的监督，保障了公司良
好运作和可持续发展。
一、公司 2020 年度总体经营情况
2020 年是致远第七个三年战略规划实施的第一年。公司围绕以“夯实、优
化、布局”为年度指导思想，以客户经营为核心，全面夯实公司可持续发展的产
品、技术、客户和伙伴根基。公司按照董事会确定的经营计划和目标积极落实和
推进各项重要工作，实现了较好的经营成果，基本达成了董事会制定的年度目标。
虽然 2020 年突如其来的疫情对社会经济造成巨大冲击，导致部分项目预算缩减
或延期，但公司上下齐心，积极复产复工，并实现了营业收入与净利润的双增长。
2020 年度，公司实现营业收入 76,329.13 万元，同比增加 6,345.53 万元，
增幅为 9.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,759.92 万元，同比增加
1,013.25 万元，增幅为 10.40%。
2020 年公司主要工作及经营情况回顾：
1) 深化客户经营，提高客户应用价值
加强对超大、大中型客户的深化经营，发挥致远从 OA（协同办公）到 COP
（协同运营平台）的产品及平台能力，抓住协同综合办公平台的升级和企业信息
孤岛的门户整合、流程整合、数据整合等机会，依托低代码平台构建业务应用，
提供财务报销、人力资源等共享服务应用，项目管理、合同管理、预算管理等领
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域应用；形成了流通与服务、建筑、制造、金融、国资三重一大等行业应用解决
方案，实现了战略客户和行业客户的突破。报告期内，公司服务的中央一级企业
有中石油、中国建筑、中核集团、国药集团、中粮集团和东风汽车集团等；地方
国资及大型民企有浙江国贸、武汉武商集团、云南建投、黑龙江省交投和上海百
联集团等，彰显协同运营平台价值，深化客户价值经营。
报告期内，直销成交合同中低代码平台关联合同金额 41,647 万元，同比增
长 28.71%，其中，新客户关联合同金额 24,740 万元，同比增长 19.81%；老客户
关联合同金额 16,907 万元，同比增长 44.39%。
2) 持续伙伴经营，打造共生、共创、共赢的协同生态
加强经销伙伴的持续赋能，布局专属经营力量，积极开拓新伙伴，通过生态
伙伴扩大终端客户覆盖度。报告期内，新拓展伙伴 153 家，其中系统集成商 33
家，行业伙伴 20 家，丰富伙伴类别，优化伙伴结构；全年通过致远专业认证的
伙伴从业人员为 2,253 人，其中新增伙伴通过认证的从业人员为 1,050 人，提升
伙伴经营专业性。报告期内，有近 200 家咨询、实施交付伙伴通过其专业服务围
绕致远云营销服务平台为客户提供服务，实现生态服务在线，建立共赢机制，集
成融合各方的产品、资源及服务。
3) 积极拓展信创领域协同应用，并取得强劲发展
升级政务信创产品 G6-N 至 V5.0 版本，增加公文定制平台、督察督办能力，
针对企业和事业单位应用，发布了行业信创产品 A8-NV8.0，对主流信创基础软
硬件和网络环境做了全面适配。积极组织和参与信创生态联盟，入选信创图谱。
公司的信创解决方案及应用通过了国家电子公文标准符合认证，通过了国家信息
中心等保 2.0 应用安全测试，并获得“2020 年度信创产业领军企业 100 强”，
“2020 年度最佳信创办公应用奖”等奖项。
报告期内，直销成交客户中信创合同金额 11,267 万元，同比增长 601.23%，
其中，政务信创合同金额 10,013 万元，同比增长 545.14%；围绕金融行业、烟
草行业和军工行业等重点行业，行业信创从零突破，实现合同金额 1,254 万元。
4) 加大研发投入，平台能力持续加强，产品持续发展
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报告期内，发布了 V5 平台及 A8、A6、G6 产品的 V8.0 版本，该版本进一步
支撑实现客户应用价值——帮助客户建立数字化转型的“协同运营平台（COP）”。
V8.0 版本强化了支撑协同运营平台的六大能力：支持多端访问的统一门户和消
息；统一的组织模型、权限体系和主数据；统一的流程管理；统一的应用集成连
接；统一的数据分析和智能化；统一的低代码业务定制等。此外，在平台安全性、
稳定性和运行性能等方面有持续的提升，且全面支持信创环境。
协同运营平台是一种协同赋能的管理思想，是一套支撑中大型企业数字化转
型的新型 IT 治理架构，是一套提升企业高效运营的体系，为企业提供基于大数
据和智能化的业务驱动能力，帮助企业建立业务敏捷应变的能力，也是一种开放
的、生态共赢的模式。
从 OA 到 COP，为客户提供从协同办公产品、协同业务定制服务，到协同运
营平台解决方案，客户应用价值持续提升。COP 的应用价值日益得到中大型和集
团型企业的认可，报告期内，直销合同超过百万以上的合同金额 20,912.39 万元，
同比增长 69.2%。
5) 加强云营销服务平台在线赋能，促进商业模式优化升级
报告期内，公司大力投入推动云营销服务平台的建设和运营，以“在线赋能”
为年度核心目标，通过“六大在线”（客户在线、生态在线、营销在线、实施在
线、定制在线、运营在线等）加速升级公司及生态伙伴对客户的服务模式，促进
商业模式的优化升级。在平台上提供了更加丰富的应用组件、行业/领域业务包
和解决方案，增强了应用产品的在线预览和体验、在线需求验证（POC）环境，
新增了在线应用设计等服务。公司通过该平台的运营，提高了协同应用解决方案
的丰富度和复用率，加速了销售进程，提升了应用定制服务的效率。
报告期内，云营销服务平台提供了各类应用组件 2,337 个、行业/领域业务包
247 个、行业/领域协同管理方案 136 个；支持客户的应用体验 18.7 万次。公司
与华为云联合举办首届协同云企业应用开发者大赛，丰富业务应用包，更好的满
足多样化客户需求。
6) 加力发展协同云服务，启动全新协同管理云平台的研发
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持续加大人力薪税云的产品研发和市场推广，产品具备了人力资源管理各环
节的完整功能。提供智能化的简历筛选和匹配服务、算薪机器人进行复杂薪税计
算等能力，提高企业 HR 人员的办公和管理效率，帮助企业实现数智化人力资源
管理。
持续丰富数据采集云的场景应用和数据分析能力，与协同管理应用结合支持
企业的内外协同。基于公司的数据采集云服务，公司在疫情爆发初期就无偿支持
多个地方政府和企业开展疫情上报、员工自查、复工复产信息收集等服务，为科
技抗疫做出了贡献。
持续提升协同政务云的服务能力，优化政务办公模式，提升行政运行效能。
报告期内，公司提供贵州省政务云服务，保障了覆盖全省、市、县、乡及委办局
等 1 万多个单位，约 20 万公务员的办公和事务处理。
公司启动了全新一代协同管理技术平台 V8 的研发，该平台采用开放的云原
生、微服务架构，以全新体验的移动化、智能化协同工作为强大底座，打造集组
织中台、技术中台、业务中台、数据中台、集成中台、低代码定制平台、第三方
社会化服务为一体的协同运营平台产品。该平台支持大型组织的专属云部署和支
持中小组织的 SaaS 在线订阅模式，是公司转型主业上云的重要支撑。
7) 加大市场宣传，品牌影响力和价值内涵显著提升
报告期内，公司以“协同运营中台 数字化新基建”为主线，采用线上线下
传播、运营及活动等组合方式，全方位加大品牌传播力度，提升公司品牌辨识度
和影响力。举办“协同共生 价值共赢”协同生态伙伴大会，聚能生态服务创新，
赋能伙伴业务发展，共建协同管理生态体系。举办“协同云中台的力量”为主
题的第十届用户大会，诠释协同管理核心价值，赋能组织数字化转型升级。
报告期内，公司共获得 50 个奖项，主要荣誉有：
奖项名称 颁发机构
协同软件用户满意度第一 计世资讯、中国质量协会用户工作委员会
协同软件用户首选品牌 计世资讯、中国质量协会用户工作委员会
2020 年中国软件行业最具影响力企业 中国软件行业协会
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2020-2021 年度信息技术应用创新优秀解决方案 中国信息协会
2020 北京软件和信息服务业综合实力百强企业 北京软件和信息服务业协会
2020 年度 ICT 产业最佳解决方案奖 中国电子信息产业发展研究院
2019-2020 年度数字政府建设优秀解决方案 中国信息产业商会
2020 年数字政府建设优秀合作伙伴 2020 数字政府建设大会组委会
8) 加强战略投资，深化布局协同产业生态
报告期内，公司围绕主业和协同产业生态进行投资和并购，加速云服务转型，
支持和完善公司的产业布局和生态建设，支持公司的业务创新和战略目标的达成。
新增战略投资项目 2 个，投资金额 2,200 万元。
公司投资了北京数钥科技有限公司，布局协同大数据分析领域，汇聚系统内
业务数据和其他系统的集成数据，通过分析模型发挥数据价值，为客户提供更高
价值的业务管理工具；参与投资北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙），
加强公司在新一代信息技术的产业投资布局，增强产业协同的效应。
9) 加强核心人才队伍建设，升级文化及价值观
报告期内，公司结合“七三规划”的人才需求特点，采用外引与内培相结合
的人才供应机制，通过持续引进高级人才和关键人才，优化人才结构；通过组织
多场次、多层次、多维度的线上线下培训，不断提升人员能力，支持组织绩效提
高。公司在报告期内实施了上市后的首次股权激励计划，进一步丰富了薪酬体系
的层次和构成，有效激励和保留了核心人才。公司持续重视文化建设，发布了文
化读本《本色 3.0》，强化了人才与组织、组织与业务、文化与战略的连接，为
公司发展提供持续强劲的内在动力支持。
二、董事会日常工作情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上
海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，
规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职
守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，致力于规范公
司运作和推动相关经营，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决
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策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，保障公
司持续健康发展和战略目标的实施。
2020 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 11 次，董事会会议和股东大会
的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：
（一）报告期内董事会会议情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，报告期内，董事会按照法定程序
共召开会议 11 次，具体召开情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议通过议案
第二届董事会 1、关于豁免提前发送董事会会议通知的议案
1 2020/4/2
第二次会议 2、关于聘任公司董事会秘书的议案
1、关于 2019 年度总经理工作报告的议案
2、关于 2019 年度董事会工作报告的议案
3、关于 2019 年年度报告及摘要的议案
4、关于 2019 年度利润分配方案的议案
5、关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的
专项报告的议案
6、关于 2020 年度公司经营目标与计划的议案
7、关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预
第二届董事会 算报告的议案
2 2020/4/20
第三次会议 8、关于 2020 年度董事薪酬方案的议案
9、关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议
案
10、关于会计政策变更的议案
11、关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机
构的议案
12、关于制定《北京致远互软件股份有限公司
对外捐赠管理制度》的议案
13、关于召开 2019 年度股东大会的议案
第二届董事会
3 2020/4/26 1、关于公司 2020 年第一季度报告的议案
第四次会议
1、关于《2020 年半年度报告》及摘要的议案
第二届董事会
4 2020/8/26 2、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情
第五次会议
况的专项报告的议案
1、关于拟清算注销全资子公司的议案
2、关于公司成立战略投资部的议案
第二届董事会
5 2020/9/9 3、关于修订<北京致远互联软件股份有限公司
第六次会议
对外投资管理制度>的议案
会议还听取以下报告：
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1、《关于公司设立全资子公司的进展情况》的
工作汇报；
2、《关于对外投资参股用友产业投资基金的进
展情况》的工作汇报；
3、《关于公司参股公司北京悦聚信息科技有限
公司注销后的相关情况》的工作汇报
1、关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案
2、关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案
第二届董事会 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
6 2020/10/14
第七次会议 相关事宜的议案
4、关于制订<北京致远互联软件股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案
5、关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东
大会的议案
第二届董事会 1、关于公司向建设银行申请开具履约保函的方
7 2020/10/20
第八次会议 案
第二届董事会
8 2020/10/28 1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案
第九次会议
第二届董事会
9 2020/11/5 1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第十次会议
第二届董事会 1、关于向建设银行申请开具质保金保函的议案
10 2020/11/12
第十一次会议 2、关于向银行申请保函授信的议案
第二届董事会 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
11 2020/12/15
第十二次会议 议案
（二）报告期内股东大会会议情况
报告期内，公司共召开股东大会 2 次，具体召开情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议通过议案
1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2019 年年度报告及摘要的议案
4、关于 2019 年度利润分配方案的议案
2019 年年度股 5、关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算
1 2020/5/20
东大会 报告的议案
6、关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
7、关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的
议案
听取 2019 年度独立董事述职报告
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1、关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案
2020 年第一次 2、关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核
2 2020/11/2
临时股东大会 管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案
（三）独立董事履职情况
2020 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事
议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
公司独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事议事规则》等规定履行独
立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全
面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出
席公司 2020 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观
的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）公司董事会下设专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2020 年度，审计委员会召开会议 10 次，战略委员会召开会议
1 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次。各委员会委
员认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,依照相关工作细则和议事规则规
范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科
学决策提供了支持。
（五）董事会出席会议情况
参加股东大
参加董事会情况
是否 会情况
董事姓名 独立 本年应参 是否连续两
亲自出 委托出 缺席 出席股东大
董事 加董事会 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加会议
徐石 否 11 11 0 0 否 2
胡守云 否 11 11 0 0 否 2
李小龙 否 11 11 0 0 否 0
马骏 否 11 11 0 0 否 1
杨祉雄 否 11 11 0 0 否 2
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向奇汉 否 11 11 0 0 否 2
王咏梅 是 11 11 0 0 否 2
董衍善 是 11 11 0 0 否 1
尹好鹏 是 11 11 0 0 否 2
2020 年度，公司董事本着勤勉尽职的态度，认真参加了董事会会议，仔细
审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司的整体利益，关注全体
股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实
履行了董事的职责。没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使
权力，履行职责；全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事
亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责
创造良好条件；积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董
事会各项决议，确保董事会依法正常运作。
（六）信息披露工作情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严
控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露
全面满足监管要求。2020 年度，公司完成了 2019 年年度报告、2020 年半年度报
告、季度报告等 4 份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 32 份，
公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。
（七）投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平台
及设立的咨询电话、业绩说明会和参与调研等多种方式加强与投资者的沟通、交
流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，未有
因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。
三、公司治理情况
2020 年，公司严格依据《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公
司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层
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权责明确，各司其职，形成科学、规范的决策机制和有效的监督机制。
根据中国证监会、北京证监局、上交所的有关规定，公司起草制订并提交第
二届董事会第三次会议审议通过了《北京致远互软件股份有限公司对外捐赠管理
制度》、第二届董事会第七次会议审议通过了《北京致远互联软件股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等，进一步完善公司治理制度。
四、2021 年工作重点
2021 年是公司“七三规划”的第二年，公司将在 2020 年夯实、优化、布局
的基础上，抓住数字化转型升级与信创发展的市场契机，坚定执行“加力加速、
创新突破、高速增长”年度指导思想，以业绩高增长为中心，以产品平台发展为
突破、以业务设计和打法优化为关键、以调整布局和资源配置为抓手、以政务及
信创发展机会为契机、以资本资源整合助力为加速器、以机制优化和激活组织为
动力，全面实现公司年度目标。
按照公司的发展战略，2021 年度公司重点做好如下的工作：
1、加强客户专业经营，加大区域覆盖，持续推动客户成功
强化客户成功经营宗旨，加强行业和战略客户经营，实现从 OA 到 COP 的应
用深化；优化区域客户经营布局，采用“1+N”的战区销售管理模式，缩短管理
半径，发挥区域协同优势，提升快速响应客户的能力。
面向伙伴发布“蜂巢计划 3.0”，与伙伴实现协同共生、价值共融、创变共
赢，发展 100 家城市专营伙伴、100 家产品及解决方案伙伴和 30 家行业专营伙
伴。依托云营销服务平台，实现生态服务在线，集成生态产品、资源及服务，更
好地满足客户需求，更专业有力地支持伙伴发展。
2、V5 精品化，提升平台及产品的核心竞争力
公司将继续夯实 V5 平台，进一步提升平台安全性和开放性，重点升级平台
的微服务接入能力，为国资央企信息化建设的持续集成提供平台支撑；开发私有
化部署的移动云连接插件，保障企业信息安全；增强移动端 NLP 智能语音的运用；
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打造平台全新的报表中心；增强低代码平台界面设计器的交互体验能力；升级数
据交换平台，满足更多的三方集成应用的接入与数据服务管理。
打造 V5 平台产品精品化，升级全线产品：发布 A8 V8.1 和 G6 V8.1；发布
A8-N V8.1 信创版本，全面适配麒麟 V10 的操作系统，神舟产品和通用数据库等；
发布 G6-N V8.1 信创版本，按照国密标准进行合规化升级，优化信息分级保护和
信创环境效能。
充分应用新技术，进行平台和产品的智能化升级，更好的支撑实现客户应用
价值，强化协同运营平台能力，满足中大型客户的部署需求、应用需求和 IT 治
理需求等。
3、加强解决方案标准化，深化应用价值，加速商业模式升级
基于公司 V5 平台及低代码构建业务应用的能力，深化客户需求，加强业务
应用解决方案标准化和应用组件多样化，为客户提供高效、敏捷的协同业务应用，
持续扩展和深化应用价值，实现收入快速增长。
强化云营销服务平台运营能力，不断丰富成熟方案、行业案例，提升售前
POC 和方案演示能力，加快销售进程；通过集约化的云上应用设计和应用共享，
提高应用方案复用率，推进项目的在线实施，缩短交付周期，提升实施质量；连
接营销侧和供给侧生态伙伴，推广其构建的多样化协同业务应用，给生态伙伴带
来新的价值增长点，持续赋能营销服务，加速商业模式升级。
4、提升信创产品及解决方案能力，保持信创业务高增长
持续提升和完善政务信创产品 G6-N 和行业信创产品 A8-N 的平台能力和产品
能力，优化 V5 平台与信创环境和产品的适配效能，支持信创标准的混合组网，
提升平台的适应性和稳定性。优化信创应用解决方案，覆盖更多的行业信创和政
务信创客户，保持信创业务高速增长。继续加大与集成商和产业生态伙伴的合作，
积极加入信创图谱和信创联盟，发挥公司在信创领域积淀优势，加力信创业务发
展。
公司在 2021 年将抓住数字政府建设机遇，依托多年在电子政务市场的深耕，
持续丰富政务产品应用功能，重点打造政务应用场景融合的解决方案，保持政务
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市场领先优势。
5、加大对云服务产品的研发投入，加快公司云服务转型
将继续投入研发全新架构的协同技术平台 V8，完成平台发布及原型客户验
证。实现主体平台的开发，主要完成技术平台云原生架构的容器化、多云适配和
云部署，以及低代码定制平台，中台能力和部分头部业务应用验证。
继续强化数智人力资源云服务能力，做好产品精品化，接入麦穗智能招聘
引擎、岗位竞争力薪酬大数据和智能人才盘点工具，进一步与第三方形成战略合
作，完善“协同+HR”的一体化解决方案，并逐步形成“软件+服务”的业务模式；
持续提升数据采集云服务能力，优化已有场景化数据采集应用，进一步发展行业
和政务特有数据采集应用，加大用户覆盖度，与协同产品形成统一解决方案，为
客户提供内外协同的服务。
6、加强围绕主业的投资和战略合作，深化布局协同领域
公司将围绕主业和协同产业生态进行积极稳健的投资和并购，加速云服务转
型，支持和完善公司的产业布局和生态建设，加强产业生态的战略合作，提升公
司整体解决方案能力和客户价值，支持公司的业务创新和战略目标的达成。
7、积极优化人才结构，设计激励机制，推动创新发展
公司将以干部成长、机制创新和文化升级作为人才与机制建设的重点，为公
司持续发展和年度目标达成提供充足的人才供应和有力的机制保障。公司将逐步
实施干部年轻化，不断优化干部梯队。公司将继续保持核心人才的引进和人员规
模的扩充，持续优化人才结构。公司将实施文化升级，倡导“简单、友爱、专业、
务实、创新”核心价值观，强化战略导向和创新导向的绩效管理和激励机制，不
断激发组织发展的持久内生动力。
8、加强合规管理，保障企业持续健康发展
公司将持续加强内控制度建设和执行，确保公司合规运营，真实、准确、完
整、及时地做好信息披露工作，加强与监管机构的沟通，保护投资者利益。
特此报告。
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议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2020年度，北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）监事会在全体
监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真
履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依
法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司
及股东的合法权益。
根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会对2020年度
监事会工作进行了总结，并编制了《2020年度监事会工作报告》，详细请见附件。
以上议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《北京致远互软件股份有限公司2020年度监事会工作报告》
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附件：
北京致远互联软件股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》《公
司监事会议事规则》等法律法规的规定和要求，本着对公司全体股东负责的精
神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工
作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级
管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。促进了公
司的规范化运作，现将 2020 年的监事会主要工作汇报如下：
一、2020 年度监事会召开会议情况：
2020 年公司监事会共计召开了七次会议，具体情况如下：
审议
会议时间 会议届次 会议议案
情况
1、关于 2019 年度监事会工作报告的议案
2、关于 2019 年年度报告及摘要的议案
3、关于 2019 年度利润分配方案的议案
4关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项
第二届监事会第
2020/4/20 报告的议案 通过
二次会议
5、关于 2020 年度监事薪酬方案的议案
6关于会计政策变更的议案
7、关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的
议案
第二届监事会第
2020/4/26 1、关于公司 2020 年第一季度报告的议案 通过
三次会议
1、关于《2020 年半年度报告>及摘要的议案
第二届监事会第
2020/8/26 2、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的 通过
四次会议
专项报告的议案
1、关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
第二届监事会第 2、关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考
2020/10/14 通过
五次会议 核管理办法》的议案
3、关于核实公司《2020 年限制性股票激励计划激
励对象名单》的议案
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第二届监事会第
2020/10/28 1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案 通过
六次会议
第二届监事会第
2020/11/5 1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 通过
七次会议
第二届监事会第 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
2020/12/15 通过
八次会议 案
二、监事会对公司 2020 年度工作的核查意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等
有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董
事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了
严格的监督。监事会认为：报告期内，公司历次股东大会、董事会的召集、召开
及决策程序均符合相关规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东
利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2020 年度公司财务状况、财务管理等经营活动情况进行了认真细
致、有效的监督和审核，监事会认为：公司财务管理制度及内控机制健全，财务
运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允的反映了公司 2020 年度的财务
状况和经营成果。
3、公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为:公司
严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关法律法规的规定，符合《公司募集
资金管理办法》，对募集资金进行规范使用和管理，不存在违规使用募集资金的
行为。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2020 年度发生的日常关联交易进行监督。监事会
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认为，公司日常关联交易符合公司的正常业务经营需求，关联交易定价遵循市场
规律，交易价格公允合理，不存在有损害公司及全体股东利益的行为。
5、内部控制情况
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》
及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完整、合理、有效的内部控制
制度体系，符合公司当前经营实际情况需要；公司的内部控制措施对公司管理各
个过程、各个环节的控制发生了较好的作用，有效地保证了公司各项业务活动的
有序运行，保护公司资产的安全与完整。报告期内，公司的内部控制体系规范、
合法、有效，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。
三、监事会 2021 年工作展望
2021 年度，监事会将继续履行《公司法》《证券法》《公司章程》《监事
会议事规则》赋予的职责，保持应有的独立性，进一步强化监督职能，深化风险
防范意识，加强对公司生产经营、财务活动等风险控制，履行对董事、高级管理
人员行为的监督责任，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持
续发展。
北京致远互联软件股份有限公司监事会
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议案三：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的
内容与格式（2017年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证
券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第7号——年度报告相关事项》等
法律法规及《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》有关规定，结合公司财
务状况和经营成果，公司董事会编制了《2020年年度报告》及摘要。报告中涉及
财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了标准无
保留意见的审计报告。
公司《2020年年度报告》及摘要已经公司第二届董事会第十四次会议、第二
届监事会第九次会议审议通过，并于2021年4月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上予以披露。
现提请股东大会审议。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
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议案四：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
基于公司当前稳定的经营情况，根据有关法律法规及《公司章程》的相关要
求，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方
案，本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司归属于母公司股
东的净利润为107,599,190.37元；截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润
为人民币229,158,407.72元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2020年12月31
日，公司总股本76,989,583股，以此计算合计拟派发现金红利34,645,312.35元
（含税）。2020年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的32.20%。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
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议案五：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议
案
各位股东及股东代理人：
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信
会师报字[2021]第 ZB10503 号）。根据公司法和《公司章程》的规定，公司 2020
年度财务决算及 2021 年度财务预算汇报如下：
第一部分 2020 年度财务决算
一、 2020 年度主要经营情况
报告期内，公司专注于主营业务发展，以创新赋能业务，持续为客户创造价
值。以“夯实、优化、布局”为核心，积极克服疫情带来的不利影响，抓住企业
数字化转型和信创等机遇，实现营业收入 76,329.13 万元，同比增加 6,345.53 万
元，增幅为 9.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,759.92 万元，同比增加
1,013.25 万元，增幅为 10.40%。2020 年，公司持续加大研发投入，研发投入金额
同比增长 3,026.71 万元，增幅为 33.87%，研发投入占收入比为 15.67%。2020 年，
经营活动产生的现金流量金额为 12,519.64 万元，同比增加 2,865.94 万元，增幅
为 29.69%。
报告期内，公司信创业务取得快速发展，信创业务实现收入 5,174.45 万元，
同比增加 3,931.51 万元，增幅为 316.31%；公司云业务转型取得发展，实现云业
务收入 4,714.97 万元，同比增加 2,883.32 万元，增幅为 157.42%；公司持续关注
老客户经营，实现技术服务收入 8,930.55 万元,同比增加 1,404.28 万元，增幅为
18.66%。本报告期末，公司直销业务在执行合同 47,057.48 万元，较上报告期末
增长 11,103.92 万元，增幅为 30.88%。
二、 主要财务数据与指标
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（1)主要财务数据
单位：万元
本期比上年同期
主要会计数据 2020 年 2019 年 增减(%) 2018 年
营业收入 76,329.13 69,983.60 9.07 57,809.25
归属于上市公司股东的净
10,759.92 9,746.67 10.4 7,297.77
利润
归属于上市公司股东的扣
8,855.75 9,241.35 -4.17 6,338.27
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流
12,519.65 9,653.71 29.69 12,411.83
量净额
本期末比上年同
2020 年末 2019 年末 期末增减（%） 2018 年末
归属于上市公司股东的
131,089.58 122,177.33 7.29 30,830.64
净资产
总资产 184,189.41 168,337.37 9.42 75,960.39
公司主要财务数据分析见本报告“三、资产负债状况、经营成果和现金流量
情况分析”。
（2）主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2020 年 2019 年 (%) 2018 年
基本每股收益（元/股） 1.40 1.60 -12.50 1.26
稀释每股收益（元/股） 1.40 1.60 -12.50 1.26
扣除非经常性损益后的基本每
1.15 1.52 -24.34 1.1
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 8.50 19.72 下降 11.22 个百分点 25.53
扣除非经常性损益后的加权
7.00 18.70 下降 11.70 个百分点 22.17
平均净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 15.67 12.77 增长 2.90 个百分点 13.29
2020 年度，实现归属于上市公司股东的净利润 10,759.92 万元，同比增长
10.40%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,855.75 万元，
同比下降 4.17%，主要是由于理财收益较上年同期增长及本报告期发生股份支付
费用所致。2020 年基本每股收益为 1.40 元，较 2019 年同期收益下降 12.50%；
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2020 年度加权平均净资产收益率为 8.50%，较 2019 年同期下降了 11.22 个百分
点，该两项指标的下降是主要是由于 2020 年度加权平均股份数及加权平均净资
产金额较 2019 年度增加所致。
三、 资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债状况
2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 184,189.41 万元，负债总额 51,795.89
万元，所有者权益总额 132,393.52 万元，资产负债率为 28.12%。主要资产负债
变动情况分析如下：
1、与上年年末相比，资产类项目主要情况
（1）货币资金年末余额为 157,264.11 万元，比上年年末增长 80,454.84 万
元，增长 104.75%，主要是交易性金融资产到期资金转为银行存款所致。
（2）交易性金融资产年 末 余额为 2,280.89 万 元，比 上年年末 减 少 了
72,277.69 万元，减少 96.94%，主要是交易性金融资产到期资金转为银行存款所
致。
（3）应收票据年末余额为 1,234.59 万元，比上年年末增长了 584.81 万元，
增长 90.00%，主要是使用承兑汇票支付项目款客户增加所致。
（4）预付款项年末余额为 1，167.84 万元，比上年年末增长了 391.40 万元，
增长 50.41%，主要是预付员工福利费增加所致。
（5）合同资产年末余额为 555.92 万元，比上年年末增长 555.92 万元，主
要是主要是执行《企业会计准则第 14 号——收入》，未到期质保金重分类至合同
资产所致。
（6）其他流动资产年末余额为 380.55 万元，比上年年末增长了 380.55 万
元，主要是预缴企业所得税重分类所致。
（7）长期股权投资年末余额为 1,200.00 万元，比上年年末增长了 1,200.00
万元，主要是新增对北京数钥科技有限公司投资所致。
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（8）其他权益工具投资年末余额为 1,626.88 万元，比上年年末增长了
1,065.66 万元，主要是投资的公允价值增加所致。
（9）其他非流动资产年 末 余额为 1,000.00 万 元，比 上年年末 增 长 了
1,000.00 万元，主要是新增对北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙）投
资所致。
（10）无形资产年末余额为 2.24 万元，比上年年末减少了 6.72 万元，减少
75.00%，主要是部分无形资产摊销完毕所致。
（11）长期待摊费用年末余额为 406.52 万元，比上年年末增长了 102.83 万
元，增长 33.86%，主要是新增办公场所装修所致。
2、与上年年末相比，负债类项目主要变动情况
（1）预收款项年末余额为零，比上年年末减少了 24,606.64 万元，主要是
执行《企业会计准则第 14 号——收入》，预收账款重分类至合同负债和其他流
动负债所致。
（2）合同负债年末余额为 21,655.34 万元，比上年年末增长了 21,655.34
万元，主要是执行《企业会计准则第 14 号——收入》,预收账款重分类至合同负
债和其他流动负债所致。
（3）应 付 职 工 薪 酬 年 末 余 额 为 16,280.31 万 元 ， 比 上 年 年 末 增 长 了
4,760.98 万元，增长 41.33%，主要是人员增加导致应付员工基本工资增加，及
应付年终奖金增加所致。
（4）应交税费年末余额为 4,979.78 万元，比上年年末增长了 2,790.63 万
元，增长 127.48%，主要是应交企业所得税及增值税增加所致。
（5）其他流动负债年末余额为 856.41 万元，比上年年末增长了 856.41 万
元，主要是执行《企业会计准则第 14 号——收入》,预收账款重分类至合同负债
和其他流动负债所致。
（二）经营成果情况
2020 年实现营业收入 76,329.13 万元，同比增加 6,345.53 万元，增幅为
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9.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,759.92 万元，同比增加 1,013.25
万元，增幅为 10.40%。主要利润科目变动分析如下：
1、营业收入本期实现 76,329.13 万元，比上年同期增加 6,345.53 万元，增
幅为 9.07%，主要是本期公司信创业务及技术服务收入取得大幅增长所致。
2、营业成本本期发生 17,507.81 万元，比上年同期增加 763.10 万元，增幅
为 4.56%，营业成本增长率低于营业收入增长率是公司推动协同云服务运营平台
建设,降低实施成本，提高实施效率，及基础运维服务采用线上服务所致。
3、销售费用本期发生 32,887.91 万元，比上年同期增加 2,805.55 万元，增
幅为 9.33%，主要是销售人员增加导致人员费用增加及奖金增加所致。
4、管理费用本期发生 7,124.33 万元，比上年同期增加 291.30 万元，增幅
4.26%，主要是中介机构费用及员工薪酬费用增加所致。
5、研发费用本期发生 11,963.80 万元，比上年同期增加 3,026.70 万元，增
幅 33.87%，主要是公司持续加大对现有 V5 平台及的优化升级的研发投入、云业
务的研发及启动全新一代协同管理技术平台 V8 的研发导致研发投入增大所致。
6、其他收益本期发生 3,999.21 万元，比上年同期增加 1,017.95 万元，增
幅为 34.14%，主要是本期收到增值税退税、海淀区补贴及政府减费降税补贴所
致。
7、投资收益本期发生 1,704.11 万元，比上年同期增加 1,274.19 万元，增
幅为 296.38%，主要是资金理财收益大幅增加所致。
（三）现金流量状况
1、经营活动产生的现金流量净额为 12,519.65 万元，比上年同期净流入增
加 2,865.94 万元，增幅为 29.69%，主要是直销业务收款增加及政府减费降税所
致。
2、投资活动产生的现金流量净额为 71,260.66 万元，比上年同期净流入增
加 144,320.70 万元，增幅为 197.54%，主要是银行理财到期赎回所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-3,346.73 万元，比上年同期净流入减少
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84,940.72 万元，降幅为 104.10%，主要是 2019 年公司上市募集资金所致。
第二部分 2021 年度财务预算报告
根据公司 2021 年度经营计划测算，公司预计实现销售收入 10.5 亿元,净利
润 1.30 亿元。
本预算为 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经
济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在
较大的不确定性，不代表公司对 2021 年度的盈利预测。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案六：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《北京致远互联软件股份有限公司章程》《独立董事议事规则》《董事
会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《监事会议事规则》等有关
规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会拟定了
2021年度董事薪酬方案、公司监事会拟定了2021年度监事薪酬方案，详细薪酬标
准如下：
一、公司 2021 年度董事薪酬方案
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务
的非独立董事不领取津贴。
公司独立董事领取津贴标准为 10 万元/年（含税），按月平均发放。
二、公司 2021 年度监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；不在公司担任管理职务的监事不领取
监事津贴。
以上议案分别已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七：关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度
会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信所是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
由于公司委托立信所的 2020 年度审计工作范围，除了包括财务报表审计外，
还包括对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发
表审计意见。由于审计工作量增加，经立信所与公司协商确认，2020 年度审计
费用调整为人民币 105.5 万元（其中财务报表审计费用人民币 75.5 万元，内部
控制审计费用 30.0 万元）。
鉴于公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构以来，该审计
机构遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，圆满
完成了公司的审计工作。在 2020 年度的审计工作中，立信所为公司提供了良好
的审计服务，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，客观、真实地反映了公
司的财务状况和经营成果。考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业
务合作的连贯性和完整性等因素，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管
理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等
综合考虑，确定 2021 年度的审计费用并与其签署相关协议等事项。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
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议案八：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，北京致远互联软件
股份有限公司（简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、合规履职，保障董事、监事及高级管理人员
权益，保障广大投资者利益，降低公司运营风险，公司拟为全体董事、监事和高
级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如
下：
一、董监高责任险的具体方案
1、投保人：北京致远互联软件股份有限公司
2、被保险人：公司、在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、
高级管理人员
3、赔偿限额：不超过 8,000 万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保险费：不超过 40 万元人民币（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，同意其授权
公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情
况确定责任限额、保险费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董
监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
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议案九：关于修订《北京致远互联软件股份有限公司对外投资管理制
度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，拟对公司现有的《北京致远互联软件股份有限公
司对外投资管理制度》予以修订，修订方案如下：
修订前 修订后
第九条 公司董事会办公室为对外投资 第九条 公司战略投资部为对外投资的
的日常管理部门，负责对外投资项目进行信 日常管理部门，负责对外投资项目进行信息
息和文件收集、进行初步评估以及筹措资金， 和文件收集、进行初步评估以及筹措资金，
办理投资手续等。 办理投资手续等。
第二十九条 董事会办公室应组织对派 第二十九条 战略投资部应组织对派出
出的董事、监事进行年度和任期考核，公司 的董事、监事进行年度和任期考核，公司根
根据考核评价结果给予有关人员相应的奖励 据考核评价结果给予有关人员相应的奖励或
或处罚。 处罚。
第三十六条 子公司对以下重大事项应 第三十六条 子公司对以下重大事项应
当及时报告公司董事会： 当及时报告公司董事会：
（一） 收购、出售资产行为； （一） 收购、出售资产行为；
（二） 重大诉讼、仲裁事项； （二） 重大诉讼、仲裁事项；
（三） 重要合同（借贷、委托经营、受 （三） 重要合同（借贷、委托经营、受
托经营、委托理财、赠予、承包、租赁）等 托经营、委托理财、赠予、承包、租赁）等
的订立、变更和终止； 的订立、变更和终止；
（四） 大额银行退票； （四） 大额银行退票；
（五） 重大经营性或非经营性亏损； （五） 重大经营性或非经营性亏损；
（六） 遭受重大损失； （六） 遭受重大损失；
（七） 重大行政处罚； （七）重大行政处罚；
（八） 其他对子公司产生重大影响的事 （八） 其他对子公司产生重大影响的事
项。 项。
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子公司应当明确责任人及责任部门，负 子公司应当明确责任人及责任部门，负
责子公司与公司董事会办公室在信息上的沟 责子公司与公司战略投资部在信息上的沟
通。 通。
除上述条款修改外，公司《北京致远互联软件股份有限公司对外投资管理制
度》其他条款内容不变。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《北京致远互联软件股份有限公司对外投资管理制度》
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附件：
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对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《北京致远互联软件股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善
产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许
的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。
第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子
公司、控股子公司（以下统称“子公司”）在组织资源、资产、投资等经营运作
过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的
盈利能力和抗风险能力。
第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促
进要素优化组合，创造良好经济效益。
第五条 本制度适用于公司及其子公司的一切对外投资行为。
第二章 对外投资的组织管理机构
第六条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别
依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细
则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。
第七条 董事会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和
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研究，为决策提供建议。
第八条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、
财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整
建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资事项作出修订。
第九条 公司战略投资部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进
行信息和文件收集、进行初步评估以及筹措资金，办理投资手续等。
第三章 对外投资的审批权限
第十条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规
和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》
等规定的权限履行审批程序。
第十一条 公司对外投资计划分为短期投资和长期投资两类：
(一) 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含
1 年）的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。
(二) 长期投资主要指：公司投出的在 1 年内或超出 1 年外不能随时变现或
不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。
公司进行短期投资和长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可
行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，应按控制权逐层
进行审批。
公司投资后，对被投资单位具有控制、共同控制权或重大影响的应采用权益
法核算，其余情况采取成本法进行核算，并按具体情况计提减值准备。
第十二条 对外投资符合下列情形的，应当由董事会予以批准：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上；
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（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%
以上；
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且超过 1000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，
且超过 100 万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十三条 公司对外投资达到下列标准之一时，公司董事会审议后应提交股
东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的 50％以上；
（三）交易易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
50%以上；
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，
且超过 500 万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以上，且超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保
和资助等，可免于按照本条第一款的规定履行股东大会审议程序。
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第十四条 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以
该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用本制度第十二条和第十三
条。
前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动
比例计算相关财务指标，适用本制度第十二条和第十三条。
第十五条 对于达到本制度第十三条规定标准的交易，若交易标的为股权，
公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对交易标的最近
一年又一期财务会计报告进行审计，经审计的财务报告截止日距离审计报告使用
日不得超过 6 个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行
证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估报告的评估基准日距
离评估报告使用日不得超过 1 年。
第十六条 公司发生“购买或出售资产”交易时，涉及资产总额或者成交金
额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的除应当提交董
事会审议并参照本制度第十五条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，
并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十七条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司
法》规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本制
度第十二条和第十三条的规定。
第十八条 拟投资项目涉及关联方交易的，还需满足相关法律法规及公司
《关联交易管理制度》的有关规定。
第十九条 子公司均不得自行对其对外投资作出决定。子公司的对外投资事
项，应当在子公司经营层讨论后，按照本制度的规定履行相应的审批程序，批准
后，由子公司依据合法程序以及其管理制度执行。
第四章 对外投资的终止与转让
第二十条 出现或发生下列情况之一时，公司可以终止对外投资：
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(一) 按照《公司章程》规定，该投资项目（企业）经营期满；
(二) 由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
(三) 由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
(四) 合同或协议规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第二十一条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
(一) 公司发展战略或经营方向发生调整的；
(二) 投资项目出现连续亏损且扭亏无望、市场前景暗淡的；
(三) 由于自身经营资金不足急需补充资金时；
(四) 投资决策时所依据的政策发生重大变化；
(五) 公司认为有必要的其他情形。
公司对外投资转让时，投资管理部门组织财务部门等部门完善法律手续和资
产或股权转让手续。
第二十二条 投资转让严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资
规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规、规范性文件的相
关规定。
第二十三条 批准处置对外投资的程序、权限与批准实施对外投资的权限
相同。
第二十四条 公司财务部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止
公司资产的流失。
第五章 对外投资的人事管理
第二十五条 公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派出经法
定程序选举产生的董事、监事，参与和监督新建公司的运营决策。
第二十六条 对于对外投资组建的子公司，公司应派出经法定程序选举产
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生的董事长，并派出相应的经营管理人员，对子公司的运营、决策起重要作用。
第二十七条 对外投资派出人员的人选由公司总经理提出初步意见，由投
资决策机构决定。
第二十八条 派出人员应按照《公司法》和被投资公司的公司章程的规定
切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保
值、增值。公司委派出担任投资单位董事的有关人员，应通过参加董事会会议等
形式，获取更多的投资单位的信息，应及时向公司汇报投资情况。派出人员每年
应与公司签订责任书，接受公司下达的考核指标，并向公司提交年度述职报告，
接受公司的检查。
第二十九条 战略投资部应组织对派出的董事、监事进行年度和任期考核，
公司根据考核评价结果给予有关人员相应的奖励或处罚。
第六章 对外投资的财务管理及审计
第三十条 公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，
进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循企业财务会
计制度及其有关规定。
第三十一条 长期对外投资的财务管理由公司财务部负责，公司财务部根
据分析和管理的需要，取得被投资单位的财务报告，以便对被投资单位的财务状
况进行分析，维护公司的权益，确保公司利益不受损害。
第三十二条 公司可对子公司进行定期或专项审计，由内部审计部门负责。
第三十三条 公司子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策
及会计估计、变更等应遵循公司会计管理制度的有关规定。
第三十四条 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表，并按照公司
编制合并报表会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料，财务部审核
后报送董事会办公室备查。
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第三十五条 公司可向子公司委派总经理或财务负责人对子公司财务状况
的真实性、合法性进行监督。
对公司所有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进
行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点
记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第七章 重大事项报告
第三十六条 子公司对以下重大事项应当及时报告公司董事会：
(一) 收购、出售资产行为；
(二) 重大诉讼、仲裁事项；
(三) 重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租
赁）等的订立、变更和终止；
(四) 大额银行退票；
(五) 重大经营性或非经营性亏损；
(六) 遭受重大损失：
(七) 重大行政处罚；
(八) 其他对子公司产生重大影响的事项。
子公司应当明确责任人及责任部门，负责子公司与公司战略投资部在信息上
的沟通。
第八章 附则
第三十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定执行；本制度与法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触
或不一致时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，
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并立即修订，报公司股东大会审议通过
第三十八条 本制度由董事会制订，经股东大会审议通过之日起生效，其
中与上市相关的条款自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。
第三十九条 本制度由董事会负责解释。
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听取工作报告：2020 年度独立董事述职报告
作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们
严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、
《独立董事议事规则》等相关规定，在 2020 年年度工作中，我们勤勉尽责，积
极出席相关会议，认真履行独立董事职责，积极参加与公司发展战略、经营管理、
审计监督及薪酬考核等方面的工作，发挥财务、法律及战略决策等专业特长，努
力为促进公司规范运作、健康发展起到积极的推动作用，维护了公司、全体股东
及中小股东的利益。
一、现任独立董事基本情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有独立董事 3 名。报告期内，独立董事未
发生变动。
（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况
王咏梅女士，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
注册会计师。历任北京大学光华管理学院讲师、北京大学民营经济研究院副院长、
湖南博云新材料股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院副教授、北
京大学贫困地区发展研究院副院长、北京大学财务与会计研究中心高级研究员、
鲁银投资集团股份有限公司独立董事、深圳香江控股股份有限公司独立董事、北
京御食园食品股份有限公司独立董事(403733.OC）、北京致远互联软件股份有限
公司独立董事。
董衍善先生，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔
滨工业大学博士研究生毕业。曾先后任京东方科技集团股份有限公司知信部长
（CIO）、天津津亚电子有限公司 CIO、北京艾克斯特科技有限公司总工程师兼首
席顾问、山东重工集团有限公司 CIO、桑德集团有限公司 CIO 兼总裁助理、中国
化工装备有限公司 CIO 兼管信部主任，现任思爱普(中国)有限公司行业专家，北
京致远互联软件股份有限公司独立董事。
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尹好鹏先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份
有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司
独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定，均具备法律
法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响
独立性的情况。
我们自担任致远互联独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在公司及
其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行
股份 5%或 5%以上的股东单位任职。
二、2020 年度独立董事履职情况
在 2020 年度任职期间，我们积极出席公司的股东大会、董事会和董事会各
专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，勤勉尽责。
（一）出席董事会和股东大会会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 本年应 是否连续
亲自出 委托出 缺席 出席股东 缺席
参加次 两次未亲
席次数 席次数 次数 大会次数 次数
数 自出席
王咏梅 11 11 0 0 否 2 0
董衍善 11 11 0 0 否 1 1
尹好鹏 11 11 0 0 否 2 0
2020 年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职
责。本着勤勉尽责的态度，我们认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层
积极交流，参与各项议案的讨论并提出建议，并谨慎、独立地行使表决权。
我们认为，报告期内公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股
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东的利益，重大事项等决策均履行了必要的审批程序和披露义务，因此，对各项
议案均投同意票。
（二）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设各专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会）规范运作。按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，并
根据各独立董事的履历以及特长，独立董事分别在各专业委员会中担任各委员会
的主要委员或委员职务。
报告期内，公司共召开 1 次战略委员会、10 次审计委员会、2 次薪酬与考核
委员会、1 次提名委员会，各专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执
行情况均符合法律法规及《公司章程》的要求。我们均亲自出席相关会议，主动
了解相关情况，积极参与审议和决策相关议案，忠实、勤勉履行独立董事职责，
为公司科学决策提供供了重要参考依据。
（三）现场考察情况
2020 年度，我们利用现场参加会议、电话、邮件等方式保持与公司管理层
的沟通，定期关注和了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情
况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目实施监督等事项；我
们重视加强与内部董事、监事、高级管理人员以及公司的内审部门、审计师沟通，
深入了解公司运营情况及财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展。我们时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于
公司发展战略、经营管理方面的意见和建议。
（四）公司配合独立董事工作情况
2020 年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重
视与我们的沟通交流，积极保持密切沟通，及时向我们传递相关会议文件并汇报
公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了公司独立董事的知情权，使得公
司独立董事能及时了解公司的动态，为我们的独立工作提供了便利的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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（一）关联交易情况
我们对公司 2020 年度发生的日常关联交易进行了监督和核查，公司关联交
易事项符合公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司业务发展，不存在损害
公司及中小股东的利益；公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司
章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我
们对 2020 年度公司对外担保及资金占用情况进行了审核，报告期内，公司无对
外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金使用情况
公司 2019 年首次公开发行 A 股股票并上市获得募集资金后，根据《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》，我们重点对公司募集资金使用情况进行监督
与审核，经核查，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易
所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金使用程序规
范，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情况。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
2020 年度，公司高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的
发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，对此我们没有异议。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定发布了
业绩快报。
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（七）聘任会计师事务所 2020 年度履职情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计”）在证券业务资格等
方面均符合中国证监会的有关要求，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要
求。作为公司 2020 年度聘任的财务及内部控制审计机构，立信会计在为公司提
供审计服务工作中，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，完
成各项审计工作，客观、公正地发表独立审计意见。在财务报表审计过程中，未
发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影
响其独立审计的行为。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定，实施了 2019 年度利润
分配方案。该方案符合公司经营需要及公司股东的根本利益，审议程序合法合规，
作为独立董事，我们同意该利润分配方案的实施。
（九）公司及股东承诺履行情况
2020 年，我们持续关注公司首次公开发行并上市以来，公司、公司控股股
东及实际控制人等相关方做出相关承诺的履行情况。我们认为上述相关承诺人均
能履行承诺，并未发生违反承诺的情形。
（十）信息披露执行情况
我们持续关注并监督公司的信息披露工作。报告期内，公司的信息披露工作
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露管理办法》的相
关规定。公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者第一时间获
知公司重大事项的进展，公允的反映了公司生产经营情况，充分保障了投资者的
知情权。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合自身经营特点，建立健全内部控制制度，稳步推进内控
体系建设，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制评价
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报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报
告真实、客观反映了公司内部体系建设、内部制度执行的真实情况。公司各项内
部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运
行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
四、总体评价和建议
2020 年度，我们严格按照相关法律法规以及公司制度的相关规定，始终保
持独立董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的
专业优势，为公司 2020 年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保
了公司的规范运作和健康发展，切实有效的维护了公司及全体股东的合法权益。
2021 年，我们将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定和
要求，勤勉尽责，谨慎、独立、公正地履行职责，加强同其他董事、监事及管理
层之间的沟通与合作，关注公司经营管理情况及规范运作，充分运用专业知识和
经验，结合公司实际，为公司的长远发展提供更多建设性意见，为董事会的科学
决策继续发挥作用，全力维护公司及各个股东的合法权益。同时，积极参加交易
所的相关培训，提高业务水平，更好的发挥独立董事的职能的作用。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在独立董事履行职责过程中给
予的积极有效配合和支持，表示感谢!
特此报告。
独立董事：王咏梅、董衍善、尹好鹏
2021 年 5 月 20 日
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