北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
                                                                                                                                      邮编：100005
                                                                                                                            电话：(86-10) 85191300
                                                                                                                            传真：(86-10) 85191350
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                                                  北京市君合律师事务所
                                      关于北京致远互联软件股份有限公司
                                      2020 年年度股东大会的法律意见书


           致：北京致远互联软件股份有限公司

                 北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受北京致远互联软件股份有限
           公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
           “《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法
           律、法规、规章及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
           程》”）的有关规定，就贵公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
           有关事宜出具本法律意见书。

                 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本
           所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

                 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场
           会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
           规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了
           核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法
           律意见如下：

                 一、关于本次股东大会的召集和召开

                 1. 根据贵公司第二届董事会第十四次会议决议及于 2021 年 4 月 21 日在巨
           潮资讯网上刊载的《北京致远互联软件股份有限公司关于召开 2020 年年度股东
           大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会
           的召开作出决议，并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东，《股东大会通
           知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
北京总部   电话: (86-10) 8519-1300     深圳分所   电话: (86-755) 2587-0765   大连分所   电话: (86-411) 8250-7578    香港分所   电话: (852) 2167-0000
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    2. 根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

    3. 根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
向贵公司股东提供了网络投票服务。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00
－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为股东大会召开
当日的 9:15－15:00。

    4. 根据本所律师的见证，贵公司于 2021 年 5 月 20 日 14:00 时在公司会议室
（北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅）召开本次股东大会
现场会议，会议由公司董事长徐石先生主持。

    5. 根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会
议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的
事项一致。

   综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定。




    二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

    1. 根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共计 7 名，代表贵公司有表决权股份 24,335,103 股，占贵公司股份总数的
31.6083%。

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的表明贵公司截至
2021 年 5 月 13 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东
或股东代理人，有权出席本次股东大会。

    根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

    根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了
本次股东大会现场会议。

    2. 根据上海证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统参加网络投票的股东共 18 名，代表贵公司有表决权
股份 20,713,567 股，占贵公司股份总数的 26.9044%。




                                    2
    3. 根据贵公司第二届董事会第十四次会议决议及《股东大会通知》，贵公司
董事会召集了本次股东大会。

    综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。




    三、关于本次股东大会的表决程序
    1. 根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结
合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。

    2. 股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共
同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。

    3. 根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以
及上海证券信息有限公司提供的贵公司2020年年度股东大会网络投票统计结果，
对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

    4. 根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的
方式表决通过了如下议案：

    （1）审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：45,048,470股同意，占出席本次股东大会（包括出席现场会议和
参加网络投票，下同）有表决权股份总数的99.9995%；200股反对，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。

    （2）审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：45,048,470股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；200股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；0股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    （3）审议《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

    表决结果：45,048,470股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；200股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；0股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    （4）审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》


                                     3
    表决结果：45,048,470股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；200股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；0股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：18,398,505股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%；200股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0011%；0股弃权，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0%。

    （5）审议《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

    表决结果：45,048,470股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；200股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；0股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    （6）审议《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

    表决结果：45,048,470股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；200股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；0股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：18,398,505股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%；200股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0011%；0股弃权，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0%。

    （7）审议《关于公司确认2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年度会计
师事务所的议案》

    表决结果：45,048,470股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；200股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；0股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：18,398,505股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%；200股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0011%；0股弃权，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0%。

    （8）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

    表决结果：45,048,470股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



                                  4
99.9995%；200股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；0股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

       其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：18,398,505股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%；200股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0011%；0股弃权，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0%。

       （9）审议《关于修订<北京致远互联软件股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》

       表决结果：45,048,470股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；200股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；0股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

       综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。




       四、结论意见

       综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。



    本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公
告。

    （以下无正文）




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