证券代码：688369             证券简称：致远互联         公告编号：2021-022


                北京致远互联软件股份有限公司
              第二届监事会第十次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、    监事会会议召开情况
    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议通知于 2021 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2021 年 5

月 31 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，
会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。


二、    监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》
       经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体及对应新
增实施地点，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》等相关规定，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股
东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，本次履行的审议程序符合相关法

律法规的规定。监事会同意上述事项。

       表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。




                 北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                    2021 年 6 月 1 日




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