证券代码：688369           证券简称：致远互联       公告编号：2021-029


                北京致远互联软件股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          46,505,010

普通股股东所持有表决权数量                                   46,505,010

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                60.4043
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           60.4043


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事杨祉雄先生、杨平勇先生、马骏先生、
   王咏梅女士、董衍善先生因工作原因请假未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李伟民先生因工作原因请假未出席会议；
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理

严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

       审议结果：通过
       表决情况：
                                      同意             反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                               票数      比例（%） 票数           票数
                                                         （%）            （%）
普通股                   46,505,010 100.0000           0 0.0000        0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于增补第二届董事会独立董事的议案

                                                      得票数占出席会
议案序号            议案名称                 得票数   议有效表决权的   是否当选
                                                        比例（%）
             增 补 徐景 峰 先 生
2.01                                     44,724,567          96.1715      是
             为独立董事



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                同意              反对              弃权
议案
          议案名称                                  比例                比例
序号                     票数      比例（%） 票数              票数
                                                    （%）             （%）
         增补徐景峰
2.01     先生为独立 18,074,602         91.0327
         董事



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：孙筱 李卉怡

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                         北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 24 日