证券代码：688369          证券简称：致远互联          公告编号：2021-034


               北京致远互联软件股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、 监事会会议召开情况
    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2021 年
8 月 24 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，
会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。


二、 监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的相关规定；公司 2021 年半年度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和经
营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                                    1
的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》
的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期，是结合目前公司募集资金投
资项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
同意公司本次部分募投项目延期的事项。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                        北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                          2021 年 8 月 25 日




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