证券代码：688369           证券简称：致远互联       公告编号：2021-052

                北京致远互联软件股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

普通股股东人数                                                        26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          36,068,420
普通股股东所持有表决权数量                                   36,068,420
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                46.8484
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           46.8484


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席会议；
3、 董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理

    严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                     反对                 弃权
    股东类型                                                 比例                比例
                        票数           比例（%） 票数                 票数
                                                             （%）               （%）
普通股              36,058,244 99.9718             10,176    0.0282          0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                       反对              弃权
议案
         议案名称                                               比例
序号                     票数          比例（%）    票数              票数 比例（%）
                                                               （%）
1        关于使用 11,003,279 99.9076               10,176      0.0924     0  0.0000
         部 分超募
         资金投资
         建设新项
         目的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：孙筱   李卉怡

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。




                                    北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 28 日