证券代码：688369          证券简称：致远互联          公告编号：2022-015


              北京致远互联软件股份有限公司
       关于第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、 监事会会议召开情况

    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2022 年
4 月 26 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，
会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会同意公司《2022 年第一季度报告》，认为：公司 2022 年第一季度报
告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。
该报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等；该报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022 年第
一季度报告编制过程中，未发现公司参与该报告编制和审议的人员有违反保密
规定及损害公司利益的行为。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
                                    1
的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4
号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的
规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，监事会一致同意实施 2022 年限制性股票激励计划。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《北京致远互联软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
《北京致远互联软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》（公告编号：2022-016）。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制
性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价
值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会
一致同意本议案。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《北京致远互联软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励

                                   2
对象名单>的议案》

    列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激
励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对
象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 27 日




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